{"id":91035,"date":"2022-08-17T13:06:42","date_gmt":"2022-08-17T16:06:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=91035"},"modified":"2022-08-17T13:06:42","modified_gmt":"2022-08-17T16:06:42","slug":"massa-presento-denuncias-contra-empresas-que-sobrefacturaron-importaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2022\/08\/17\/massa-presento-denuncias-contra-empresas-que-sobrefacturaron-importaciones\/","title":{"rendered":"Massa present\u00f3 denuncias contra empresas que sobrefacturaron importaciones"},"content":{"rendered":"

El ministro inicia el intercambio de informaci\u00f3n entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos. La acusaci\u00f3n es por \u201ccontrabando de importaci\u00f3n agravado por la utilizaci\u00f3n de documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa\u201d. Hay dos empresas denunciadas y habr\u00eda en marcha m\u00e1s acciones contra otras firmas por maniobras fraudulentas<\/strong><\/em><\/p>\n

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El ministro de Econom\u00eda, Sergio Massa, inform\u00f3 este martes que, tal como prometi\u00f3 a comienzos de su gesti\u00f3n frente a la cartera, present\u00f3 denuncias “contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturaci\u00f3n de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros” por 12 millones de d\u00f3lares. Las empresas denunciadas son NRG Argentina S.A., que opera en Vaca Muerta, y MARDG S.A.S. y no se descarta tomar acciones legales contra otras firmas.<\/p>\n

La noticia fue confirmada por el titular del Palacio de Hacienda por Twitter, donde destac\u00f3 que se trata de una “noticia muy importante bregando por mayor transparencia”.<\/p>\n

“De esta manera, y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de informaci\u00f3n entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional”, remarc\u00f3 el funcionario.<\/p>\n

Seg\u00fan la denuncia, MARDG S.A.S. y NRG Argentina S.A. y sus directivos -Dami\u00e1n Strier, Oscar Cesar Dar\u00edo Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull- est\u00e1n acusados de haber “aplicado al mercado econ\u00f3mico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a trav\u00e9s de maniobras de sobrefacturaci\u00f3n de importaci\u00f3n, mediante las cuales habr\u00edan egresado divisas al exterior de forma indebida”.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n judicial fue realizada el viernes 12 de agosto ante el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2. El documento se\u00f1ala que el Ministerio de Econom\u00eda se notifica de estas supuestas irregularidades a trav\u00e9s de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) y acusa a las compa\u00f1\u00edas por el presunto “contrabando de importaci\u00f3n agravado por la utilizaci\u00f3n de documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa, a trav\u00e9s de maniobras de sobrefacturaci\u00f3n de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realizaci\u00f3n de estas actividades il\u00edcitas”.<\/p>\n

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La investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

A trav\u00e9s del mismo documento judicial, el Ministerio de Econom\u00eda solicit\u00f3 al Banco Central que en un plazo de tres d\u00edas env\u00ede informaci\u00f3n sobre los giros de divisas que estar\u00edan vinculados a las compa\u00f1\u00edas. Asimismo, se le pidi\u00f3 a la DGA que remita datos sobre el modo en que se registraron ocho destinaciones de importaci\u00f3n ante el servicio aduanero en el exterior, en cooperaci\u00f3n con la Aduana de Estados Unidos.<\/p>\n

Al mismo tiempo, se le requiri\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Planificaci\u00f3n Penal de la AFIP que informe en en plazo de tres d\u00edas si alg\u00fan contribuyente relacionado a NRG Argentina y MARDG S.A.S exterioriz\u00f3 bienes.<\/p>\n

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“Controlar abusos en importaciones”<\/strong><\/p>\n

Al asumir como ministro, Massa hab\u00eda prometido “controlar abusos en importaciones” ya que se han “detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulaci\u00f3n, con subfacturaci\u00f3n de exportaciones y sobrefacturaci\u00f3n de importaciones, es decir, que se apropiaban de los d\u00f3lares que muchas veces las empresas Pyme piden para m\u00e1quinas o los ciudadanos piden para medicamentos o equipos de salud u otros fines importantes”.<\/p>\n

En esa oportunidad, anunci\u00f3 que se abrir\u00eda un registro por 60 d\u00edas “para que rectifiquen su posici\u00f3n frente a la Aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error”. El mecanismo, que se constat\u00f3 en 13.000 operaciones de 722 empresas, consist\u00eda en “comprar productos a un precio, pasarlo por otro destino y traerlo sobrefacturado a la Argentina”.<\/p>\n

Pasados los 60 d\u00edas, asegur\u00f3 Massa en esa ocasi\u00f3n, “vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero tambi\u00e9n vamos a hacer la denuncia en la Unidad Antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese pa\u00eds y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicci\u00f3n”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El ministro inicia el intercambio de informaci\u00f3n entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos. La acusaci\u00f3n es por \u201ccontrabando de importaci\u00f3n agravado por la utilizaci\u00f3n de documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa\u201d. Hay dos empresas denunciadas y habr\u00eda en marcha m\u00e1s acciones contra otras firmas por maniobras fraudulentas     El ministro de Econom\u00eda, Sergio Massa, inform\u00f3 este martes que, tal como prometi\u00f3 a comienzos de su gesti\u00f3n frente a la cartera, present\u00f3 denuncias “contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturaci\u00f3n de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros”…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":91036,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91035"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91035"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91035\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":91037,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91035\/revisions\/91037"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/91036"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}