{"id":88883,"date":"2022-07-06T13:50:31","date_gmt":"2022-07-06T16:50:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=88883"},"modified":"2022-07-06T13:50:31","modified_gmt":"2022-07-06T16:50:31","slug":"afip-intimo-a-1-500-contribuyentes-ante-sospechas-de-evasion-tributaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2022\/07\/06\/afip-intimo-a-1-500-contribuyentes-ante-sospechas-de-evasion-tributaria\/","title":{"rendered":"AFIP intim\u00f3 a 1.500 contribuyentes ante sospechas de evasi\u00f3n tributaria"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>El organismo detect\u00f3 un considerable n\u00famero de personas que figura en la investigaci\u00f3n como integrantes de sociedades offshore y que no lo informaron al fisco<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La filtraci\u00f3n global de datos sobre cuentas en para\u00edsos fiscales m\u00e1s voluminosa de la historia tuvo a Argentina como una de sus protagonistas. Es que, pese a ser una econom\u00eda de ingresos medios, de acuerdo a los Pandora Papers aparece como el tercer pa\u00eds con m\u00e1s personalidades beneficiadas con el uso de sociedades offshore. Una investigaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos permiti\u00f3 iniciar una serie de fiscalizaciones sobre posibles maniobras de evasi\u00f3n y ocultamiento patrimonial. Con base en esa informaci\u00f3n, la AFIP decidi\u00f3 intimar a unas 1.500 personas.<\/p>\n<p>La conformaci\u00f3n de este tipo de firmas no es un delito en s\u00ed mismo. Lo que est\u00e1 por fuera de la ley es no declararlas. El dato relevante es que un grupo de contribuyentes argentinos que aparecen en las bases de datos de los Pandora Papers como titulares o directivos de entidades offshore no informaron a la AFIP ning\u00fan tipo de participaci\u00f3n como beneficiarios finales en sociedades o fideicomisos alrededor del mundo.<\/p>\n<p>La intimaci\u00f3n, enviada por las \u00e1reas especializadas en fiscalizaci\u00f3n internacional a los contribuyentes identificados, advierte que \u201cla falta de cumplimiento de la presentaci\u00f3n requerida se encuentra alcanzada por las previsiones de la Ley N\u00b0 11.683\u201d, por lo que, de corresponder, dar\u00e1 lugar a \u201cla iniciaci\u00f3n del pertinente sumario, que ser\u00e1 tenido en cuenta como antecedente a los efectos de calificar su conducta como contribuyente, como as\u00ed tambi\u00e9n evaluar la aplicaci\u00f3n de multas\u201d.<\/p>\n<p>La misiva remitida este martes precisa: \u201cMediante el relevamiento de las bases de datos abiertos sobre beneficiarios finales, se detect\u00f3 que usted figura en offshoreleaks.icij.org como titular de una sociedad identificada durante la investigaci\u00f3n denominada Pandora Papers\u201d, y sigue: \u201cNo obstante, se verific\u00f3 que no realiz\u00f3 ninguna presentaci\u00f3n como beneficiario final de dicha entidad, para los per\u00edodos fiscales 2019 y 2020 ante este organismo, como establecen los reg\u00edmenes de informaci\u00f3n vigentes\u201d.<\/p>\n<p>El avance del organismo que conduce Mercedes Marc\u00f3 del Pont se da, adem\u00e1s, en el marco de la asunci\u00f3n de la nueva ministra de Econom\u00eda, Silvina Batakis, que en sus primeras declaraciones puso como uno de los ejes de gesti\u00f3n \u201cmejorar la administraci\u00f3n tributaria\u201d. Ese mismo norte est\u00e1 trazado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una de las herramientas para reducir el d\u00e9ficit sin que haya un ajuste del gasto en t\u00e9rminos reales.<\/p>\n<p>La AFIP estableci\u00f3, en 2020, que las personas jur\u00eddicas y fideicomisos deben informar qui\u00e9nes son sus beneficiarios finales. El r\u00e9gimen informativo establecido por el organismo tiene como objetivo identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, fondos comunes de inversi\u00f3n y fideicomisos.<\/p>\n<p>En los Pandora Papers figuran 2.521 argentinos propietarios de empresas creadas en para\u00edsos fiscales, gran parte de ellas con directores paname\u00f1os que cumplen ese mismo rol para muchas otras compa\u00f1\u00edas. La publicaci\u00f3n indica que Argentina se ubica tercera entre los pa\u00edses con mayor cantidad de beneficiarios finales entre todas las sociedades offsshore, solo superado por Rusia, que encabeza el ranking con 4.437, y el Reino Unido, que le sigue con 3.501.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El organismo detect\u00f3 un considerable n\u00famero de personas que figura en la investigaci\u00f3n como integrantes de sociedades offshore y que no lo informaron al fisco &nbsp; &nbsp; La filtraci\u00f3n global de datos sobre cuentas en para\u00edsos fiscales m\u00e1s voluminosa de la historia tuvo a Argentina como una de sus protagonistas. Es que, pese a ser una econom\u00eda de ingresos medios, de acuerdo a los Pandora Papers aparece como el tercer pa\u00eds con m\u00e1s personalidades beneficiadas con el uso de sociedades offshore. 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