{"id":8467,"date":"2017-03-15T09:31:20","date_gmt":"2017-03-15T12:31:20","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=8467"},"modified":"2017-03-15T09:31:20","modified_gmt":"2017-03-15T12:31:20","slug":"permiten-que-las-personas-investigadas-por-tener-cuentas-en-suiza-ingresen-al-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2017\/03\/15\/permiten-que-las-personas-investigadas-por-tener-cuentas-en-suiza-ingresen-al-blanqueo\/","title":{"rendered":"Permiten que las personas investigadas por tener cuentas en Suiza ingresen al blanqueo"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Ante un pedido de la Justicia, la AFIP precis\u00f3 que la ley de sinceramiento da esa posibilidad; se beneficiar\u00edan 200 personas<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) permitir\u00e1 ingresar al blanqueo a las personas investigadas por la Justicia por supuesta evasi\u00f3n tributaria por tener cuentas sin declarar en Suiza, sobre la base de la ley de sinceramiento fiscal votada por el Congreso. As\u00ed lo afirmaron fuentes del organismo tributario, al precisar que la ley de sinceramiento fiscal 27.260 habilita este permiso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En la causa que lleva adelante la jueza Ver\u00f3nica Straccia y que investiga el fiscal Claudio Navas Rial, se le pregunt\u00f3 la opini\u00f3n a la AFIP, que tiene el rol de querellante, seg\u00fan fuentes judiciales que llevan adelante la investigaci\u00f3n. Ante cada pedido del fiscal, el organismo que conduce Alberto Abad respondi\u00f3 por la afirmativa en lo que respecta a la posibilidad de blanquear los fondos de los investigados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El art\u00edculo 46\u00b0 de la norma aprobada por el Poder Legislativo indica que quienes ingresan al blanqueo &#8220;quedan liberados de toda acci\u00f3n civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que \u00e9stos hubieran generado&#8221;. Adem\u00e1s, explica que &#8220;la liberaci\u00f3n de las acciones penales previstas en este art\u00edculo equivale a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal prevista en el inciso 2 del art\u00edculo 59\u00b0 del C\u00f3digo Penal&#8221;, equivalente a una amnist\u00eda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En esta causa, en la que se investigaron cuentas de argentinos en el HSBC Suiza por el presunto delito de evasi\u00f3n tributaria, ya se terminaron m\u00e1s de 200 indagatorias.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ahora, Straccia, luego de que Navas Rial termine la investigaci\u00f3n, deber\u00e1 determinar si dicta la falta de m\u00e9rito, el procesamiento o el sobreseimiento de las personas investigadas. En principio, la semana pasada la jueza rechaz\u00f3 la nulidad planteada por algunos abogados de estos contribuyentes sobre la base de la teor\u00eda del &#8220;fruto del \u00e1rbol venenoso&#8221;, porque la informaci\u00f3n original se obtuvo a partir de datos robados por un ex empleado del banco HSBC, Herv\u00e9 Falciani, en Suiza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El abogado Emilio Cornejo Costas, del estudio Lisicki, Litvin &amp; Asociados, explic\u00f3 a LA NACION que el planteo a la Justicia se basaba en que &#8220;como no se respet\u00f3 la cadena de custodia de protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n obtenida por Francia mediante un allanamiento a Falciani y luego entregada el entonces jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, la evidencia digital pudo haber sido manipulada&#8221;. Sin embargo, la magistrada &#8220;entendi\u00f3 que esas eventuales inobservancias no comportan causales de nulidad, sino que pueden incidir en la fuerza probatoria con la que se valore luego la prueba&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En lo que respecta a la exclusi\u00f3n de la prueba por la doctrina de los frutos del \u00e1rbol venenoso, Straccia indic\u00f3 que &#8220;no constitu\u00eda una circunstancia que invalide la obtenci\u00f3n de los documentos secuestrados por las autoridades francesas, pues la regla de exclusi\u00f3n se aplica a las pruebas obtenidas il\u00edcitamente por los funcionarios p\u00fablicos y no por los particulares&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los abogados intentaron demostrar que se hab\u00eda vulnerado el derecho a la privacidad, pues esa informaci\u00f3n era privada, pero la jueza sostuvo que &#8220;el secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal y las tenencias de activos depositadas en un banco son informadas a la AFIP. Por lo tanto, no es informaci\u00f3n que pertenezca al \u00e1mbito de reserva o privacidad de los ciudadanos&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La causa empez\u00f3 por una rimbombante denuncia de Echegaray, que habl\u00f3 de 4000 cuentas, que luego fueron quedando reducidas a un porcentaje infinitamente menor por la labor de la Justicia de &#8220;pulir&#8221; la informaci\u00f3n poco estricta del organismo fiscal durante el kirchnerismo. En ese marco, hasta se lleg\u00f3 a denunciar con nombre y apellido a algunos empresarios y funcionarios que luego demostraron que ten\u00edan sus fondos declarados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ante un pedido de la Justicia, la AFIP precis\u00f3 que la ley de sinceramiento da esa posibilidad; se beneficiar\u00edan 200 personas &nbsp; &nbsp; &nbsp; La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) permitir\u00e1 ingresar al blanqueo a las personas investigadas por la Justicia por supuesta evasi\u00f3n tributaria por tener cuentas sin declarar en Suiza, sobre la base de la ley de sinceramiento fiscal votada por el Congreso. 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