{"id":8186,"date":"2017-03-09T10:05:28","date_gmt":"2017-03-09T13:05:28","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=8186"},"modified":"2017-03-09T10:05:28","modified_gmt":"2017-03-09T13:05:28","slug":"la-afip-investiga-a-mauricio-macri-por-los-panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2017\/03\/09\/la-afip-investiga-a-mauricio-macri-por-los-panama-papers\/","title":{"rendered":"La AFIP investiga a Mauricio Macri por los Panam\u00e1 Papers"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>El organismo recaudador indaga sobre posibles il\u00edcitos cometidos en la Argentina por las offshores de la familia presidencial<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La AFIP realiza una investigaci\u00f3n interna para determinar si la familia Macri declar\u00f3 alguna de las 50 offshores en las que est\u00e1 involucrada en los Panam\u00e1 Papers. Tambi\u00e9n analizan el historial fiscal de los testaferros e intermediarios que figuran en la causa penal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El juez Sebasti\u00e1n Casanello le hab\u00eda exigido al organismo recaudador en mayo del a\u00f1o pasado las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Francesco, Gianfranco y Mariano Macri entre 2012 y 2014. Luego, le reclam\u00f3 una investigaci\u00f3n m\u00e1s profunda y con datos hist\u00f3ricos sobre la familia, incluido Mauricio Macri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fuentes judiciales revelaron que el ente le envi\u00f3 al magistrado un cronograma de entrega de la documentaci\u00f3n fiscal requerida. Busca posibles il\u00edcitos cometidos en la Argentina por las sociedades creadas en guaridas fiscales por el grupo empresario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por requerimiento de la Justicia, la AFIP inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en Grandes contribuyentes, pero adem\u00e1s analiza a todos los mencionados en los Panam\u00e1 Papers sospechados de poseer compa\u00f1\u00edas no declaradas en el exterior.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Francesco \u201cFranco\u201d Macri debi\u00f3 declarar todas las sociedades de las que dice ser due\u00f1o, creadas a partir de 1982 (como Kagemusha SA). Sus hijos, incluido el jefe de Estado, debieron presentar la documentaci\u00f3n de las offshores de las que son accionistas y por las que cobran honorarios de directores. El Destape hab\u00eda revelado otras ocho empresas que no fueron inscriptas en papeles a nombre la familia Macri, sino de ejecutivos uruguayos del grupo, lo que permite sospechar que ofician de testaferros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Casanello y el fiscal Federico Delgado comenzaron la investigaci\u00f3n por una posible omisi\u00f3n maliciosa del Presidente, pero ahora analizan la hip\u00f3tesis de lavado de dinero. Poseen el respaldo documental de que Fleg Trading Limited movi\u00f3 U$S 9,3 millones de Bahamas hasta Brasil, desde una offshore a sociedades \u201cleg\u00edtimas\u201d, todas propiedad del grupo presidencial.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En febrero, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) defendi\u00f3 al denunciado con los argumentos de SOCMA, mediante un escrito enviado al magistrado. El organismo de inteligencia bancaria afirm\u00f3 que \u201cno surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de \u00edndole penal (a Mauricio Macri)\u201d. Asimismo, opin\u00f3 que \u201cno est\u00e1 acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de U$S 9 millones haya sido efectuado\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una fuente especializada an\u00f3nima explic\u00f3 a este medio que la unidad antilavado posee \u00faltimamente \u201cuna posici\u00f3n m\u00e1s politizada\u201d, mientras que la AFIP \u201cuna l\u00ednea t\u00e9cnica m\u00e1s uniforme, por lo que los investigadores deber\u00edan esperar un informe m\u00e1s completo y neutral\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En otra l\u00ednea altamente cr\u00edtica a los Panam\u00e1 Papers se pronunci\u00f3 hoy la Sala II de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Cuestion\u00f3 duramente a los investigadores por la demora de la causa, cuando apoyaron a Francesco Macri y revocaron el pedido de \u201camicus curiae\u201d de Fernando \u201cPino\u201d Solanas y Alejandro Olmos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los investigadores encontraron m\u00faltiples obst\u00e1culos en conseguir datos del exterior. La voluntad de Canciller\u00eda, a cargo de Susana Malcorra, resulta vital para conseguirlos, pero los resultados han sido escasos para Panam\u00e1 y Bahamas y la dilaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n desde las guaridas dificulta la causa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La causa comenz\u00f3 con la denuncia penal del diputado nacional, Dar\u00edo Mart\u00ednez, a poco de que se conocieran los Panam\u00e1 Papers en 2016. El legislador del Frente Para la Victoria realiz\u00f3 una decena de ampliaciones con nueva informaci\u00f3n que recolect\u00f3 en Argentina, Brasil y Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El organismo recaudador indaga sobre posibles il\u00edcitos cometidos en la Argentina por las offshores de la familia presidencial &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La AFIP realiza una investigaci\u00f3n interna para determinar si la familia Macri declar\u00f3 alguna de las 50 offshores en las que est\u00e1 involucrada en los Panam\u00e1 Papers. Tambi\u00e9n analizan el historial fiscal de los testaferros e intermediarios que figuran en la causa penal. &nbsp; El juez Sebasti\u00e1n Casanello le hab\u00eda exigido al organismo recaudador en mayo del a\u00f1o pasado las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8187,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8186"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8186"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8186\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8188,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8186\/revisions\/8188"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}