{"id":79257,"date":"2021-11-01T14:13:58","date_gmt":"2021-11-01T17:13:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=79257"},"modified":"2021-11-01T14:13:58","modified_gmt":"2021-11-01T17:13:58","slug":"el-gobierno-convoco-a-una-audiencia-publica-por-el-nuevo-titular-de-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2021\/11\/01\/el-gobierno-convoco-a-una-audiencia-publica-por-el-nuevo-titular-de-la-uif\/","title":{"rendered":"El Gobierno convoc\u00f3 a una audiencia p\u00fablica por el nuevo titular de la UIF"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>El Ministerio de Econom\u00eda puso en marcha los mecanismos para nombrar al nuevo titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), en reemplazo de Carlos Cruz. El postulante es Juan Carlos Otero, un abogado de larga experiencia en la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV). Cruz present\u00f3 su renuncia tras el conflicto interno abierto por la falta de apelaci\u00f3n a los sobreseimientos de los directivos de Techint en la causa &#8220;Cuadernos&#8221;<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La cartera de Haciendo convoc\u00f3, a trav\u00e9s del Bolet\u00edn Oficial, a una audiencia p\u00fablica para el 30 de noviembre en la que se analizar\u00e1 la postulaci\u00f3n de Otero y se lo nombrar\u00e1 como nuevo jefe del organismo descentralizado, que luego deber\u00e1 ser validado por la C\u00e1mara de Senadores. El procedimiento administrativo ser\u00e1 conducido por la secretar\u00eda de Finanzas del ministerio.<\/p>\n<p>Seg\u00fan lo dispuesto la semana pasada, cuando el presidente Alberto Fern\u00e1ndez acept\u00f3 la renuncia de Cruz, el actual titular se mantendr\u00e1 al frente de la UIF hasta que el Gobierno formalice &#8220;la designaci\u00f3n de la persona que lo reemplace en el referido cargo&#8221;. Tras la salida de Cruz se especul\u00f3 con que d\u00e9 a conocer un informe sobre su gesti\u00f3n respecto de c\u00f3mo se trabaj\u00f3 y c\u00f3mo se encontr\u00f3 a la Unidad despu\u00e9s del gobierno de Mauricio Macri. Tarea necesaria para enfrentar la misi\u00f3n de auditoria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que lleva dos a\u00f1os demorada por la pandemia.<\/p>\n<p>Quien deber\u00e1 hacer frente la inspecci\u00f3n del organismo internacional sobre lavado de activos ser\u00e1 el nuevo titular de la UIF, que todo indica ser\u00e1 el nominado en la resoluci\u00f3n publicada este lunes por el ministerio: Juan Carlos Otero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n es el candidato para la UIF?<\/strong><\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda describ\u00eda en su anexo el curr\u00edculum del postulante a ocupar la titularidad de la UIF y que actualmente ocupa el cargo de vocal del Consejo Asesor del organismo en representaci\u00f3n de la CNV.<\/p>\n<p>Otero, de 46 a\u00f1os, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde realiz\u00f3 un Postgrado sobre &#8220;Actualizaci\u00f3n sobre Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos\u201d. Y cuenta con la participaci\u00f3n como evaluador internacional del XIII Seminario de Evaluadores realizado en R\u00edo de Janeiro, Brasil del 4 al 8 de noviembre de 2013, organizado por GAFISUD.<\/p>\n<p>Otero ocup\u00f3 cargos en el Poder Judicial y en la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo hasta que inici\u00f3 su carrera en la CNV en 2001, donde ocup\u00f3, entre otros cargos la subgerencia de Fondos Comunes de Inversi\u00f3n; Bolsas, Mercados y Cajas de Valores; y la de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La causa cuadernos y la salida de Cruz <\/strong><\/p>\n<p>Cruz present\u00f3 su renuncia la semana pasada junto a la ya ex subdirectora de la UIF Mariana Quevedo. El jueves \u00faltimo, las dimisiones fueron publicadas en el Bolet\u00edn Oficial, aunque Cruz permanece en el cargo frente a la imposibilidad de dejar ac\u00e9falo el organismo de control.<\/p>\n<p>El accionar de la UIF qued\u00f3 en sospecha cuando el \u00e1rea de litigios penales de ese organismo no apel\u00f3 a tiempo los sobreseimientos de los directivos de Techint Paolo Rocca, Luis Betnaza y H\u00e9ctor Zabaleta en la causa &#8220;Cuadernos&#8221;. La decisi\u00f3n tomada por el juez Juli\u00e1n Ercolini tampoco hab\u00eda sido apelada por el fiscal Carlos Stornelli. El argumento para sobreseerlos por las coimas investigadas en la obra p\u00fablica fue el de \u201cestado de necesidad\u201d.<\/p>\n<p>Si bien los sobreseimientos a\u00fan no est\u00e1n firmes, la demora de la UIF desat\u00f3 un frente de tormenta interno. El resultado fue que se despidi\u00f3 a los dos abogados que ten\u00edan el poder para apelar y se sumari\u00f3 a otras tres personas. Uno de ellos fue Fernando Diez, que denunci\u00f3 a Cruz por hostigamiento y amenazas despu\u00e9s del despido.<\/p>\n<p>Entre otras causas, la UIF pidi\u00f3 tener acceso a la informaci\u00f3n que surg\u00eda por el contrabando agravado de municiones a Bolivia durante el gobierno de Macri e interviene en las causas por espionaje durante el macrismo. En la causa que se inici\u00f3 en Lomas de Zamora, fue una de las querellas que apel\u00f3 la falta de m\u00e9rito a favor de Dar\u00edo Nieto y en las \u00faltimas semanas pidi\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio del primer tramo de la causa de Dolores que orbita alrededor del falso abogado Marcelo Sebasti\u00e1n D\u00b4Alessio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Ministerio de Econom\u00eda puso en marcha los mecanismos para nombrar al nuevo titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), en reemplazo de Carlos Cruz. 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