{"id":7354,"date":"2017-01-13T11:03:22","date_gmt":"2017-01-13T14:03:22","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=7354"},"modified":"2017-01-13T11:03:22","modified_gmt":"2017-01-13T14:03:22","slug":"odebrecht-la-uif-no-dara-informacion-hasta-agotar-analisis-sobre-posible-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2017\/01\/13\/odebrecht-la-uif-no-dara-informacion-hasta-agotar-analisis-sobre-posible-lavado\/","title":{"rendered":"Odebrecht: la UIF no dar\u00e1 informaci\u00f3n hasta “agotar an\u00e1lisis” sobre posible lavado"},"content":{"rendered":"

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) inform\u00f3 que no puede brindar informaci\u00f3n hasta “agotar el an\u00e1lisis” de la operaci\u00f3n sospechada de lavado de dinero en relaci\u00f3n al caso que involucra a Gustavo Arribas<\/strong><\/em><\/p>\n

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La informaci\u00f3n surge luego de que trascendiera que el organismo no habr\u00eda informado a la Justicia sobre un alerta recibido desde el exterior por transferencias millonarias a una cuenta del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).<\/p>\n

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“En funci\u00f3n de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad de la UIF, esta instituci\u00f3n no informa nunca a terceros fuera de su \u00e1mbito si recibi\u00f3 o no informaci\u00f3n vinculada a un caso, ni si habi\u00e9ndola recibido inici\u00f3 una tarea de an\u00e1lisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse”, subray\u00f3 el organismo que dirigen Mariano Federici y Mar\u00eda Eugenia Talerico.<\/p>\n

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Seg\u00fan inform\u00f3 este jueves el matutino La Naci\u00f3n, la informaci\u00f3n confidencial lleg\u00f3 a Buenos Aires en abril de 2016, cuando Mauricio Macri llevaba cinco meses como presidente.<\/p>\n

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Dicha alerta por operaci\u00f3n sospechosa, fue emitida por los responsables de otra unidad antilavado de Am\u00e9rica del Sur, y lleg\u00f3 a la UIF argentina entre el lunes 4 y viernes 8 de abril. Desde la UIF local tampoco acusaron recibo de esos datos a los remitentes.<\/p>\n

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De acuerdo a la publicaci\u00f3n, cuando los investigadores extranjeros comenzaron a analizar el material sobre el caso del “Lava Jato” que hab\u00edan recibido desde Brasil en busca de indicios sobre coimas pagadas a funcionarios de su pa\u00eds, detectaron los giros a Arribas.<\/p>\n

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Al verificar que Arribas era el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), remitieron toda esa informaci\u00f3n confidencial a la UIF, en Buenos Aires.<\/p>\n

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Tras conocerse la informaci\u00f3n, el organismo resalt\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado que los funcionarios y empleados de la UIF “est\u00e1n obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en raz\u00f3n de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia”.<\/p>\n

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“El art\u00edculo 19 de la Ley 25.246 indica, que s\u00f3lo cuando la UIF hubiese agotado el an\u00e1lisis de una operaci\u00f3n reportada y surgieren elementos de convicci\u00f3n suficientes para confirmar su car\u00e1cter de sospechosa de lavado de activos o de financiaci\u00f3n del terrorismo en los t\u00e9rminos de la ley, es cuando debe poner los mismos en conocimiento del Ministerio Publico Fiscal a los fines de establecer si corresponde ejercer la acci\u00f3n penal”, sostuvo el organismo.<\/p>\n

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A la vez, indic\u00f3 que “por primera vez desde su creaci\u00f3n, la instituci\u00f3n funciona de manera plenamente aut\u00f3noma, sin injerencias indebidas por parte del Gobierno, la pol\u00edtica, o intereses sectoriales, tal como lo requieren los est\u00e1ndares internacionales y la Ley Argentina”.<\/p>\n

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“Las pr\u00e1cticas poco profesionales de este organismo en el pasado minaron la confianza de sus fuentes locales e internacionales, elemento central para su correcto funcionamiento, que esta nueva gesti\u00f3n est\u00e1 logrando restituir respetando el apego incondicional a la legalidad”, a\u00f1adi\u00f3 la unidad antilavado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) inform\u00f3 que no puede brindar informaci\u00f3n hasta “agotar el an\u00e1lisis” de la operaci\u00f3n sospechada de lavado de dinero en relaci\u00f3n al caso que involucra a Gustavo Arribas               La informaci\u00f3n surge luego de que trascendiera que el organismo no habr\u00eda informado a la Justicia sobre un alerta recibido desde el exterior por transferencias millonarias a una cuenta del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).   “En funci\u00f3n de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7294,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7354"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7354"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7354\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7355,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7354\/revisions\/7355"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7294"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}