{"id":73441,"date":"2021-04-29T11:48:59","date_gmt":"2021-04-29T14:48:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=73441"},"modified":"2021-04-29T11:48:59","modified_gmt":"2021-04-29T14:48:59","slug":"investigaran-por-evasion-fraudulenta-el-irregular-fideicomiso-ciego-de-macri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2021\/04\/29\/investigaran-por-evasion-fraudulenta-el-irregular-fideicomiso-ciego-de-macri\/","title":{"rendered":"Investigar\u00e1n por evasi\u00f3n fraudulenta el irregular fideicomiso ciego de Macri"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>Oficina Anticorrupci\u00f3n iniciar\u00e1 proceso administrativo que puede derivar en denuncia penal. Tambi\u00e9n analizar\u00e1n incumplimientos a Ley \u00c9tica P\u00fablica. S\u00f3lo coloc\u00f3 el 40% de su patrimonio all\u00ed y hubo cuatro transferencias por $54 M que arrojaron alertas<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Oficina Anticorrupci\u00f3n investigar\u00e1 una posible evasi\u00f3n fraudulenta en el fideicomiso ciego de Mauricio Macri y no descarta una denuncia penal. Es tras el descubrimiento de la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) de transferencias ilegales por $54 millones al instrumento creado por el expresidente, tras haber quedado involucrado en el esc\u00e1ndalo de los Panam\u00e1 Papers.<\/p>\n<p>Este viernes, el organismo que conduce Ricardo Nissen enviar\u00e1 el expediente completo a la OA, que dar\u00e1 inicio a la pesquisa administrativa. La resoluci\u00f3n titulada \u201cEl publicitado fideicomiso ciego de Macri y las evidencias de otra mentira descomunal\u201d recorrer\u00e1 dos caminos simult\u00e1neos en los pr\u00f3ximos d\u00edas dentro de la \u00f3rbita de la Oficina a cargo de Felix Crous.<\/p>\n<p>la documentaci\u00f3n ser\u00e1 analizada por las dos grandes \u00e1reas de la OA. Por un lado ser\u00e1 girada a Prevenci\u00f3n, donde se analizar\u00e1n las posibles violaciones a la ley de \u00e9tica p\u00fablica.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, el \u00e1rea de Investigaciones de la OA tendr\u00e1 un papel fundamental, ya que ser\u00e1 la que dar\u00e1 sustento a una eventual denuncia en la Justicia Federal. Su tarea ser\u00e1 la de determinar si las maniobras investigadas escondieron alg\u00fan tipo de delito. En ese sentido la hip\u00f3tesis m\u00e1s fuerte \u2013y de m\u00ednima- es la de una eventual evasi\u00f3n fraudulenta. Es decir, no solamente una simple evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n<p>Pero, por otra parte y m\u00e1s grave a\u00fan, en la OA no descartan que detr\u00e1s de las transferencias ilegales se hayan escondido movimientos de lavado de dinero, teniendo en cuenta que se trata de un fideicomiso en el cual se habr\u00eda pretendido deliberadamente ocultar ganancias con transferencias que tuvieron origen en una firma en la que la esposa de Macri, Juliana Awada, era accionista.<\/p>\n<p>El fideicomiso ciego fue creado por Macri en 2016 con el supuesto objetivo de transparentar el manejo de su patrimonio. Ocurri\u00f3 luego de que su nombre apareciera vinculado a cuentas offshore en el esc\u00e1ndalo global de los Panam\u00e1 Papers, a pocos meses de iniciar su mandato.<\/p>\n<p>Mientras la IGJ, adelant\u00f3 que el hecho ser\u00e1 denunciado a la Justicia donde pedir\u00e1 la nulidad del fideicomiso, como se dijo, el tr\u00e1mite tendr\u00e1 su propio recorrido en la Oficina Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>Uno de los puntos en el que hizo hincapi\u00e9 la Inspecci\u00f3n General de Justicia es que el exmandatario no traspas\u00f3 todos sus bienes al fideicomiso, como hab\u00eda dicho p\u00fablicamente. Sino que \u201ctan solo aport\u00f3 una parte minoritaria de su patrimonio\u201d, solamente el 40% del total, entre las que se encontraban participaciones en cuatro empresas y derechos en otro fideicomiso.<\/p>\n<p>En total, la IGJ detect\u00f3 cuatro transferencias il\u00edcitas por un monto total de $54 millones al fideicomiso \u201cSociedad Fiduciaria S.A. por parte de la firma Agro G que, a su vez, proven\u00eda de la empresa Lat\u00edn Bio, cuya titular accionaria era precisamente la exprimera dama, Juliana Awada. Este dato es el que ser\u00e1 especialmente observado por el \u00e1rea de Investigaciones de la Oficina Anticorrupci\u00f3n y es lo que m\u00e1s podr\u00eda complicar al expresidente de la Naci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oficina Anticorrupci\u00f3n iniciar\u00e1 proceso administrativo que puede derivar en denuncia penal. Tambi\u00e9n analizar\u00e1n incumplimientos a Ley \u00c9tica P\u00fablica. 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