{"id":62928,"date":"2020-06-12T17:50:23","date_gmt":"2020-06-12T20:50:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=62928"},"modified":"2020-06-12T17:50:23","modified_gmt":"2020-06-12T20:50:23","slug":"la-uif-denuncio-a-macri-y-los-duenos-de-vicentin-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2020\/06\/12\/la-uif-denuncio-a-macri-y-los-duenos-de-vicentin-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"La UIF denunci\u00f3 a Macri y los due\u00f1os de Vicentin por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>El organismo acusa a la empresa de haber simulado su cesaci\u00f3n de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera acus\u00f3 a la empresa Vicentin de haber simulado su situaci\u00f3n de cesaci\u00f3n de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucr\u00f3 en las supuestas maniobras a Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno.<\/p>\n<p>El organismo antilavado formul\u00f3 la acusaci\u00f3n en un escrito que present\u00f3 ante la Justicia Federal con el que solicit\u00f3 ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento cr\u00e9ditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Naci\u00f3n a Vicentin.<\/p>\n<p>Es por eso que adem\u00e1s del ex presidente Macri y los due\u00f1os de la cerealera, en la denuncia la UIF apunta al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y al ex titular del Banco Naci\u00f3n, Javier Gonz\u00e1lez Fraga.<\/p>\n<p>&#8220;Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habr\u00eda simulado su estado de cesaci\u00f3n de pagos sino que, a su vez, habr\u00eda utilizado su estructura en el exterior y\/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero&#8221;, sostuvo la UIF, que conduce Carlos Cruz, en la presentaci\u00f3n realizada ante la fiscal\u00eda a cargo de Gerardo Pollicita.<\/p>\n<p>En el mismo texto se agreg\u00f3 que &#8220;Vicentin Saic no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el pa\u00eds y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y Espa\u00f1a&#8221;. &#8220;Es de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estrat\u00e9gico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo&#8221;, indic\u00f3.<\/p>\n<p>Para la UIF, &#8220;tanto estas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, participes y encubridores surgen tambi\u00e9n claramente dado que las gerencias operativas habr\u00edan sido instruidas personalmente por Gonz\u00e1lez Fraga para beneficiar a la firma, y \u00e9ste, a su vez, habr\u00eda sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Naci\u00f3n&#8221;.<\/p>\n<p>El organismo destac\u00f3, adem\u00e1s, que &#8220;el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, por entonces presidido por el se\u00f1or Guido Sandleris.<\/p>\n<p>En ese contexto, la UIF le reclam\u00f3 al fiscal Pollicita y al juez Juli\u00e1n Ercolini que se &#8220;ordene la inhibici\u00f3n general de bienes respecto de Macri, Gonz\u00e1lez Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se &#8220;proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas se\u00f1aladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes&#8221;.<\/p>\n<p>D\u00edas atr\u00e1s, la fiscal\u00eda a cargo de la investigaci\u00f3n por supuesta defraudaci\u00f3n de la empresa Vicentin recibi\u00f3 al menos 70 archivos con informaci\u00f3n y documentos enviados desde el Banco Naci\u00f3n que ahora est\u00e1n siendo analizados.<\/p>\n<p>La denuncia que dio origen a las actuaciones se present\u00f3 a ra\u00edz de un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos cr\u00e9ditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por m\u00e1s de 18.000 millones de pesos. En el informe presentado por el director del Naci\u00f3n, Claudio Lozano, se advirti\u00f3 que la deuda acumulada viol\u00f3 normativa del banco en relaci\u00f3n a pr\u00e9stamos a grandes empresas.<\/p>\n<p>Esta semana, el Gobierno nacional dispuso a trav\u00e9s de un DNU la intervenci\u00f3n por 60 d\u00edas de Vicentin, paso previo a la expropiaci\u00f3n, ahora en duda. Algunos sectores de oficialismo sosten\u00edan que el mejor camino para avanzar contra la empresa era esperar que la Justicia demostrara las presuntas maniobras de lavado que se denunciaron en esta causa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El organismo acusa a la empresa de haber simulado su cesaci\u00f3n de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior &nbsp; La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera acus\u00f3 a la empresa Vicentin de haber simulado su situaci\u00f3n de cesaci\u00f3n de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucr\u00f3 en las supuestas maniobras a Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno. 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