{"id":61502,"date":"2020-05-18T14:27:56","date_gmt":"2020-05-18T17:27:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=61502"},"modified":"2020-05-18T14:27:56","modified_gmt":"2020-05-18T17:27:56","slug":"afip-macrista-y-blanqueo-el-fiscal-delgado-dijo-que-pudo-haber-complicidad-entre-funcionarios-y-evasores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2020\/05\/18\/afip-macrista-y-blanqueo-el-fiscal-delgado-dijo-que-pudo-haber-complicidad-entre-funcionarios-y-evasores\/","title":{"rendered":"AFIP macrista y blanqueo: el fiscal Delgado dijo que pudo haber “complicidad” entre funcionarios y evasores"},"content":{"rendered":"

“Hay que establecer qui\u00e9n fue el responsable administrativo, pol\u00edtico y penal de todos estos movimientos”, sostuvo. La denuncia apunta sobre quienes ingresaron al blanqueo y mantuvieron cuentas offshore<\/strong><\/em><\/p>\n

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El fiscal federal Federico Delgado present\u00f3 una denuncia para que se investigue la actuaci\u00f3n de los funcionarios de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) durante el gobierno de Mauricio Macri ante la posibilidad de que haya existido una “presunta protecci\u00f3n de evasores” en una causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas no declaradas en el exterior por un monto total de u$s2.600 millones.<\/p>\n

En declaraciones a Radio 10 consider\u00f3 que \u201ces grave que el Estado haya dejado adormecida una causa\u201d, al referirse a que la AFIP durante la gesti\u00f3n macrista de Alberto Abad no avanz\u00f3 con las investigaciones sobre quienes adhirieron al blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno de Cambiemos y dejaron cuentas offshore sin declarar.<\/p>\n

“Se puede hablar de encubrimientos, eventualmente de alguna complicidad posible con alg\u00fan evasor, si se confirma que alguna persona se acogi\u00f3 al blanqueo ocult\u00f3 alguna de esas cuentas al estado nacional”, dijo el fiscal Delgado en di\u00e1logo con el programa Ma\u00f1anas Sylvestres. Y agreg\u00f3: “Hay que establecer qui\u00e9n fue el responsable administrativo, pol\u00edtico y penal de todos estos movimientos”.<\/p>\n

“Recuperar el dinero se puede siempre, eso tiene que ver m\u00e1s bien con un querer, porque los caminos legales est\u00e1n trazados. Es una cuesti\u00f3n de voluntad, siempre se puede”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la denuncia presentada por Delgado se llevar\u00e1 a cabo en el juzgado federal a cargo de la jueza Mar\u00eda Eugenia Capuchetti.<\/p>\n

El fiscal federal realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n luego de llevar adelante una investigaci\u00f3n preliminar tras recibir una denuncia presentada por Jorge Gaggero, derivados de la sospecha de un delito de acci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Gaggero, a fines de abril pasado, solicit\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre la base de sus conocimientos tributarios, ex director del Cefid-ar y de una nota period\u00edstica publicada por el diario “Tiempo Argentino” el d\u00eda 15 de abril del corriente a\u00f1o titulada “La trastienda de las 950 cuentas en el exterior y los 2600 millones de d\u00f3lares que Cambiemos omiti\u00f3 investigar”.<\/p>\n

Gaggero denunci\u00f3 la presunta protecci\u00f3n de evasores por parte de las personas que dirigieron la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos antes del 10 de diciembre de 2019.<\/p>\n

Delgado se\u00f1al\u00f3 que de la prueba recolectada surge, a grosso modo, “que la cadena de custodia no se respet\u00f3 y que no se sabe muy bien a\u00fan que pas\u00f3 en el hiato que separa la recepci\u00f3n de las cuentas y la asunci\u00f3n de las nuevas autoridades” concretada el 10 de diciembre pasado.<\/p>\n

“Basta citar para ello, dos p\u00e1rrafos de cuanto expres\u00f3 el Se\u00f1or Subdirector General de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Direcci\u00f3n General Impositiva, Mariano Eloy Abbruzzese. Puntualmente afirm\u00f3 que lo que ocurri\u00f3 “resiente la capacidad de esta subdirecci\u00f3n de garantizar que el universo total de casos sea el que se informa y como fue con precisi\u00f3n la cadena de custodia de dicha informaci\u00f3n”, cit\u00f3 el fiscal federal a modo de fundamentaci\u00f3n.<\/p>\n

“Se impone, entonces, judicializar esta investigaci\u00f3n preliminar. Con el alcance propio de este tipo de expediente tan incipiente, es evidente que nos enfrentamos a incumplimientos funcionales, encubrimientos, adulteraci\u00f3n de informaci\u00f3n, posibles complicidades de funcionarios p\u00fablicos con sujetos obligados y eventualmente con hechos que podr\u00edan alterar el blanqueo de capitales previsto en la ley 27260”, sostuvo Delgado.<\/p>\n

“Por elementales razones de prudencia no indicamos a quienes, en principio, resultan los imputados m\u00e1s claros porque las situaciones son m\u00faltiples y hacerlo ahora implicar\u00eda reducir cuestiones que son complejas; sobre todo, en los espacios intermedios de la burocracia. Dicha labor, adem\u00e1s, corresponde al Se\u00f1or juez y al Se\u00f1or fiscal que finalmente conozcan en los hechos”, agrego el fiscal federal.<\/p>\n

Delgado dijo que “de acuerdo con el denunciante, se habr\u00eda ocultado a las \u00e1reas espec\u00edficas del organismo informaci\u00f3n relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al pa\u00eds en el a\u00f1o 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias”.<\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n que llev\u00f3 adelante tras recibir la denuncia “no fue sencilla” debido a que “se realiz\u00f3 en el marco de las restricciones derivadas de la feria extraordinaria que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, a la que adhiri\u00f3 la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n”.<\/p>\n

“En la pr\u00e1ctica, no fue posible recibir declaraciones testimoniales y en este proceso en particular se trata de una cuesti\u00f3n vital. No obstante, sorteamos ese escollo mediante las propias sugerencias derivadas de las disposiciones de la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n”, agreg\u00f3.<\/p>\n

La informaci\u00f3n que recibi\u00f3 de parte de la AFIP en el \u00faltimo mes especifica que “se est\u00e1 desarrollando un an\u00e1lisis integral de toda la informaci\u00f3n suministrada por la OCDE por los per\u00edodos no prescriptos y que, como consecuencia de ello, en una primera etapa, se orden\u00f3 en el mes de abril del corriente a\u00f1o la investigaci\u00f3n de las cuentas con mayor inter\u00e9s fiscal comprometido con respecto a la informaci\u00f3n recibida en septiembre de 2018 -periodo fiscal 2017- y la informaci\u00f3n recibida en septiembre de 2017 -periodo fiscal 2016-“.<\/p>\n

En la presentaci\u00f3n se especifica que el total de los casos investigados Son 598 en el \u00e1rea de Direcciones Regionales Metropolitanas; 222 en el \u00e1rea de Direcciones Regionales del Interior; 118 en el \u00e1rea de la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis de Fiscalizaci\u00f3n Especializada y 22 en el \u00e1rea de Direcci\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, lo que arroja un total de 960 casos investigados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

“Hay que establecer qui\u00e9n fue el responsable administrativo, pol\u00edtico y penal de todos estos movimientos”, sostuvo. La denuncia apunta sobre quienes ingresaron al blanqueo y mantuvieron cuentas offshore       El fiscal federal Federico Delgado present\u00f3 una denuncia para que se investigue la actuaci\u00f3n de los funcionarios de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) durante el gobierno de Mauricio Macri ante la posibilidad de que haya existido una “presunta protecci\u00f3n de evasores” en una causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas no declaradas en…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":41243,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61502"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61502"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61502\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61503,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61502\/revisions\/61503"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}