{"id":5976,"date":"2016-12-15T11:11:15","date_gmt":"2016-12-15T14:11:15","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=5976"},"modified":"2016-12-15T11:11:15","modified_gmt":"2016-12-15T14:11:15","slug":"panama-papers-alemania-reporto-maniobras-sospechosas-de-los-macri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2016\/12\/15\/panama-papers-alemania-reporto-maniobras-sospechosas-de-los-macri\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 Papers: Alemania report\u00f3 maniobras sospechosas de los Macri"},"content":{"rendered":"

A medida que la investigaci\u00f3n internacional por el esc\u00e1ndalo de los Panam\u00e1 Papers avanza aparecen nuevas revelaciones que siguen salpicando al presidente Mauricio Macri y su entorno m\u00e1s cercano por supuestas maniobras de evasi\u00f3n fiscal y lavado de activos<\/strong><\/em><\/p>\n

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Seg\u00fan revel\u00f3 este mi\u00e9rcoles La Naci\u00f3n, los Panam\u00e1 Papers vuelven a involucrar a la familia Macri. Esta vez a partir del trabajo de una fiscal\u00eda alemana que report\u00f3 movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos de los hermanos del presidente Macri.<\/p>\n

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La Fiscal\u00eda de Hamburgo report\u00f3 a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panam\u00e1 y Uruguay, en combinaci\u00f3n con activos depositados en el banco UBS Deutschland.<\/p>\n

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Junto a Gianfranco y Mariano Macri, seg\u00fan reportaron los investigadores alemanes, tambi\u00e9n aparecen Santiago Lussich Torrendel y Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti. Los tres, como apoderados de la sociedad paname\u00f1a BF Corporation<\/p>\n

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Seg\u00fan inform\u00f3 ese medio “desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos Macri y otras 67 personas, m\u00e1s otras 11 empresas o sociedades, tras estimar que pod\u00edan tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasi\u00f3n tributaria. Lleg\u00f3 v\u00eda Interpol, en septiembre, al Ministerio P\u00fablico Fiscal, que la gir\u00f3 en la Procuraci\u00f3n de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac)”.<\/p>\n

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De acuerdo a la Fiscal\u00eda de Hamburgo, esas sociedades vinculadas a los Macri acumularon uno o m\u00e1s reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alem\u00e1n, lo que se potenci\u00f3 tras la irrupci\u00f3n de los “Panam\u00e1 Papers”.<\/p>\n

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“Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscal\u00eda de Hamburgo tambi\u00e9n report\u00f3 a Juan Ram\u00f3n Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su vez del presidente Macri” indica la nota del periodista Hugo Alconada Mon.<\/p>\n

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Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio mill\u00f3n de d\u00f3lares. La cuenta figura a nombre de Somerset Capital Investment Ltd, con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y direcci\u00f3n en Uruguay.<\/p>\n

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Junto a los Macri y Garrone, desde Alemania tambi\u00e9n reportaron datos sobre Federico Zin, actual director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de la Producci\u00f3n, e hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador por Italia, Claudio Zin.<\/p>\n

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Con esa informaci\u00f3n sobre los Macri y las restantes personas y sociedades reportadas por Alemania, la Procelac inici\u00f3 m\u00faltiples investigaciones que terminaron en la redacci\u00f3n de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasi\u00f3n, que se remitieron al fuero Penal Econ\u00f3mico.<\/p>\n

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En el caso de los Macri, sin embargo, el camino es distinto, se\u00f1ala Alconada Mon. “Como el Presidente y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebasti\u00e1n Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los Panam\u00e1 Papers, la Procelac opt\u00f3 por remitirles la informaci\u00f3n”.<\/p>\n

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Y advierte: “Con esa informaci\u00f3n Casanello y Delgado podr\u00edan ahora expandir a\u00fan m\u00e1s la investigaci\u00f3n y requerir datos adicionales a Alemania, que se suma a la documentaci\u00f3n ya solicitada a Panam\u00e1, Bahamas y Brasil. Adem\u00e1s, podr\u00eda demorar ahora el eventual env\u00edo de toda o parte de la investigaci\u00f3n sobre los Macri y los Panam\u00e1 Papers al fuero Penal Econ\u00f3mico para su tramitaci\u00f3n por presunta evasi\u00f3n”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A medida que la investigaci\u00f3n internacional por el esc\u00e1ndalo de los Panam\u00e1 Papers avanza aparecen nuevas revelaciones que siguen salpicando al presidente Mauricio Macri y su entorno m\u00e1s cercano por supuestas maniobras de evasi\u00f3n fiscal y lavado de activos                   Seg\u00fan revel\u00f3 este mi\u00e9rcoles La Naci\u00f3n, los Panam\u00e1 Papers vuelven a involucrar a la familia Macri. Esta vez a partir del trabajo de una fiscal\u00eda alemana que report\u00f3 movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos de los hermanos del presidente…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5977,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5976"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5976"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5976\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5978,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5976\/revisions\/5978"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5977"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}