{"id":590,"date":"2016-09-01T10:17:50","date_gmt":"2016-09-01T13:17:50","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=590"},"modified":"2016-09-01T10:17:50","modified_gmt":"2016-09-01T13:17:50","slug":"la-uif-elevo-el-umbral-a-partir-del-cual-comienza-a-controlar-posible-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2016\/09\/01\/la-uif-elevo-el-umbral-a-partir-del-cual-comienza-a-controlar-posible-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"La UIF elev\u00f3 el umbral a partir del cual comienza a controlar posible lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>A trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n, modific\u00f3 los valores m\u00ednimos de operaciones que deben ser informadas a la oficina antilavado, que ahora depende del Ministerio de Hacienda<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La\u00a0Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u00a0(UIF)<strong>\u00a0<\/strong>relaja los controles de operaciones sospechosas de lavado de dinero<strong>.\u00a0<\/strong>Lo hace a trav\u00e9s de elevar el monto m\u00ednimo de algunas operaciones que deben ser informadas a esa oficina antilavado, que recientemente pas\u00f3 de la \u00f3rbita del Ministerio de Justicia al del Hacienda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de\u00a0la resoluci\u00f3n 104, publicada este jueves en el Bolet\u00edn Oficial, la UIF elev\u00f3 de\u00a0500 mil\u00a0a\u00a0un mill\u00f3n de pesos<strong>\u00a0<\/strong>el valor m\u00ednimo a partir del cual una operaci\u00f3n inmobiliaria debe ser informada ante esa dependencia para controlar el origen y finalidad de ese dinero. Si la operaci\u00f3n se hiciera en efectivo, esa obligaci\u00f3n se da a partir de\u00a0los $400 mil<strong>\u00a0<\/strong>(antes era de $200 mil).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Asimismo, las operaciones de compraventa de automotores, que hasta este momento deb\u00edan ser notificados a partir de los 600 mil pesos, ahora lo ser\u00e1 desde<strong>\u00a0los 900 mil,<\/strong>\u00a0lo que significa un 50% de aumento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Hasta hoy, cualquier compra de bienes hecha en una sola operaci\u00f3n de 50 mil pesos deb\u00eda ser informada. Ahora, con la nueva normativa, ese umbral se eleva hasta los\u00a0100 mil pesos. Adem\u00e1s, la demanda de presentar DDJJ de origen l\u00edcito de origen y destino pasa de\u00a0los $200 a los $400 mil.\u00a0En tanto, los sujetos reci\u00e9n deber\u00e1n presentar documentaci\u00f3n que respalde que el dinero es de origen l\u00edcito pasa de $500 mil a $900 mil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las tarjetas de cr\u00e9dito tambi\u00e9n quedan bajo un control m\u00e1s laxo, ya que las empresas emisoras de dichos medios de pago deb\u00edan enviarle los datos de los consumos a la UIF cuando estos superaban los 4 mil pesos en el exterior\u00a0y los 40 mil en la Argentina. Ahora, esa imposici\u00f3n se da cuando los consumos alcancen un m\u00ednimo de\u00a08 y $80 mil,\u00a0respectivamente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La UIF argument\u00f3 esta medida, que reforma otras resoluciones del 2011 y 2012, con que &#8220;durante el transcurso del plazo de m\u00e1s de cinco a\u00f1os\u00a0se ha depreciado significativamente la moneda nacional&#8221; y por lo tanto &#8220;los incrementos de precios de los bienes y servicios establecidos (&#8230;) han desnaturalizado el objeto perseguido por dichas pautas&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por ley, este organismo que hoy administran el ex FMI\u00a0Mariano Federici<strong>\u00a0<\/strong>y la ex abogada de HSBC\u00a0Mar\u00eda Eugenia Talerico, monitorea operaciones que, por su habitualidad o monto, puedan estar vinculadas con presuntas operaciones de lavado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n, modific\u00f3 los valores m\u00ednimos de operaciones que deben ser informadas a la oficina antilavado, que ahora depende del Ministerio de Hacienda &nbsp; &nbsp; La\u00a0Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u00a0(UIF)\u00a0relaja los controles de operaciones sospechosas de lavado de dinero.\u00a0Lo hace a trav\u00e9s de elevar el monto m\u00ednimo de algunas operaciones que deben ser informadas a esa oficina antilavado, que recientemente pas\u00f3 de la \u00f3rbita del Ministerio de Justicia al del Hacienda. &nbsp; A trav\u00e9s de\u00a0la resoluci\u00f3n 104, publicada este jueves en el Bolet\u00edn Oficial, la UIF elev\u00f3 de\u00a0500&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":591,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9,2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/590"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=590"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/590\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":592,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/590\/revisions\/592"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/591"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}