{"id":56745,"date":"2020-01-20T13:03:39","date_gmt":"2020-01-20T16:03:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=56745"},"modified":"2020-01-20T13:03:39","modified_gmt":"2020-01-20T16:03:39","slug":"la-cuenta-secreta-que-nisman-tenia-en-estados-unidos-quedo-abandonada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2020\/01\/20\/la-cuenta-secreta-que-nisman-tenia-en-estados-unidos-quedo-abandonada\/","title":{"rendered":"La cuenta secreta que Nisman ten\u00eda en Estados Unidos qued\u00f3 ‘abandonada’"},"content":{"rendered":"

Pas\u00f3 al Departamento de Bienes Abandonados del Banco de Nueva York en 2019. La compart\u00eda con su madre y Lagomarsino. Seg\u00fan informaci\u00f3n oficial, ten\u00eda US$ 666 mil<\/strong><\/em><\/p>\n

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A cinco a\u00f1os de la muerte de Alberto Nisman, la investigaci\u00f3n sobre la cuenta secreta del fiscal en los Estados Unidos no ha tenido movimientos significativos desde fines de 2015. La cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch de Nueva York pas\u00f3 a mediados de 2019 al Departamento de Bienes Abandonados de la entidad bancaria, ya que desde la muerte de Nisman a esa fecha, nadie hab\u00eda tocado el dinero.<\/p>\n

Esta cuenta un\u00eda a Nisman con el t\u00e9cnico inform\u00e1tico Diego Lagomarsino, actualmente procesado como part\u00edcipe necesario de la muerte del fiscal, ya que le entreg\u00f3 el arma que termin\u00f3 con la vida del ex titular de la UFI-AMIA.<\/p>\n

Tras la muerte del fiscal, el organismo antilavado de los Estados Unidos (Fincen) notific\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) sobre \u201cevidencia de actividad sospechosa\u201d en una cuenta del ex Merrill Lynch en Nueva York en la que Nisman figuraba como apoderado.<\/p>\n

La cuenta recibi\u00f3 \u201ctransferencias sobre las que no pudo establecer el prop\u00f3sito comercial por un total de US$ 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014\u201d, de acuerdo a las autoridades.<\/p>\n

La AFIP inform\u00f3 en la causa que la cuenta no estaba declarada, seg\u00fan el expediente. Por el caso, Sara Garfunkel, Sandra Nisman (madre y hermana del fiscal) y Lagomarsino est\u00e1n imputados en un expediente por presunto lavado de activos.<\/p>\n

Lagomarsino dijo que a mediados de 2019, una ejecutiva del Departamento de Bienes Abandonados del ex Merrill Lynch se comunic\u00f3 con \u00e9l para informarle que \u201cla cuenta bancaria no ten\u00eda movimientos desde 2015\u201d. \u201cLe dije que la cuenta no era m\u00eda y me contest\u00f3 que hab\u00edan intentado comunicarse con las otras titulares de la cuenta, pero que no las hab\u00edan podido ubicar\u201d, agreg\u00f3 el perito inform\u00e1tico.<\/p>\n

\u201cMe di cuenta de que los fondos estaban disponibles. Hicimos una presentaci\u00f3n con mi abogado en el juzgado\u201d, ahond\u00f3 Lagomarsino. \u201cEntendemos que despu\u00e9s de esa presentaci\u00f3n, Bonadio pidi\u00f3 que no muevan los fondos\u201d.<\/p>\n

Pablo Lanusse, el abogado de la familia Garfunkel-Nisman, no hace comentarios. La madre de Nisman realiz\u00f3 un planteo ante la Corte Suprema. De acuerdo a los registros, el expediente no tiene movimientos desde 2018.<\/p>\n

Garfunkel pidi\u00f3 a la Corte la nulidad de la causa desde su inicio, argumentando que hab\u00eda sido por un fiscal \u201cdesignado ilegalmente\u201d en el cargo. Por eso, Bonadio argumenta que no puede mover el expediente hasta que la Corte tome una decisi\u00f3n, seg\u00fan uno de sus \u00faltimos escritos. Juan Pedro Zoni hab\u00eda sido designado en la fiscal\u00eda que intervino en el caso por la entonces procuradora Alejandra Gils Carb\u00f3.<\/p>\n

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Calesita<\/strong><\/p>\n

La cuenta bancaria sali\u00f3 a la luz por una presentaci\u00f3n en la Justicia de la ex pareja de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, tras la muerte del fiscal.<\/p>\n

El expediente qued\u00f3 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Zoni, quienes establecieron en 2015 que los bienes y la cuenta hab\u00edan pertenecido a Nisman, pero figuraba a nombre de otras personas.<\/p>\n

Lagomarsino declar\u00f3 en la causa por la muerte de Nisman que \u201cen mayo o junio\u201d de 2014, el fiscal le manifest\u00f3 que \u201chab\u00eda una cuenta en el exterior en la cual hab\u00eda valores de su madre provenientes de la venta de un inmueble\u201d y que le solicit\u00f3 \u201cque ten\u00eda temor que a su madre le pasara algo y si eso suced\u00eda el Estado norteamericano se quedar\u00eda con el 50% de lo que hab\u00eda en la cuenta\u201d. \u201c\u00c9l no pod\u00eda figurar por su condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico\u201d.<\/p>\n

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Transferencias<\/strong><\/p>\n

Entre quienes realizaron transferencias sospechosas a la cuenta hay compa\u00f1\u00edas extranjeras desconocidas, como una empresa de Hong Kong, Rodfa Limited, que deposit\u00f3 US$ 134.975. El financista Dami\u00e1n Stefanini transfiri\u00f3 US$ 150 mil a la cuenta el 23 de octubre de 2012.<\/p>\n

Stefanini se esfum\u00f3 de la faz de la Tierra en octubre de 2014, tres meses antes de la muerte de Nisman. La jueza que interviene en la causa por la desaparici\u00f3n de Stefanini es Arroyo Salgado. \u201cLas hip\u00f3tesis siguen abiertas y se est\u00e1n haciendo medidas, pero no hay nada concreto\u201d, dijo una fuente del caso.<\/p>\n

El empresario Claudio Pic\u00f3n figura transfiriendo US$ 72 mil a la cuenta de Nueva York en distintos momentos, entre enero de 2013 y marzo de 2014. Pic\u00f3n tambi\u00e9n termin\u00f3 imputado en la causa por el patrimonio oculto de Nisman.<\/p>\n

Canicoba Corral hab\u00eda citado a indagatoria a Lagomarsino, Garfunkel, Sandra Nisman y a Pic\u00f3n para septiembre de 2015, pero el juez fue apartado por \u201cimparcialidad manifiesta\u201d por la madre del fiscal Nisman. En noviembre de 2015, la causa qued\u00f3 a cargo de Bonadio.<\/p>\n

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V\u00ednculos con bienes en Uruguay <\/strong><\/p>\n

De acuerdo al expediente, la cuenta en Nueva York que manejaba Nisman, los tres terrenos en el Uruguay, dos departamentos con dos cocheras en Palermo y el Audi que manejaba el fiscal fallecido est\u00e1n conectados entre s\u00ed.<\/p>\n

La actividad sospechosa de la cuenta de Estados Unidos comienza en septiembre de 2012 y se extiende hasta agosto de 2014. El Audi es adquirido en 2013, al igual que los terrenos en el Uruguay. Los departamentos en Palermo son de 2014. Lagomarsino ingresa como co-titular de la cuenta tambi\u00e9n a mediados de ese a\u00f1o.<\/p>\n

El fiscal Zoni detect\u00f3 que tras la muerte de Nisman se dejaron de pagar las cuotas de los departamentos de Palermo y las expensas de los terrenos de Uruguay. El Audi qued\u00f3 abandonado en la cochera de Le Parc.<\/p>\n

Las expensas de los terrenos en el complejo de Maldonado se pagaron hasta el 9 de enero de 2015 con fondos transferidos desde la cuenta en los Estados Unidos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la cuenta se utiliz\u00f3 en 2013 para pagar US$ 14.530 al escribano que actu\u00f3 en la compraventa de los terrenos de Uruguay, de acuerdo a un informe del Banco Central de ese pa\u00eds que consta en el expediente.<\/p>\n

El empresario Claudio Pic\u00f3n aparece en el expediente como fiduciante de las propiedades en Palermo. Pic\u00f3n design\u00f3 como comitente del fideicomiso armado para construir el edificio de Dorrego al 1700 a Sara Garfunkel en octubre de 2012. El Audi que manejaba Nisman estaba a nombre de una empresa de Pic\u00f3n y le transfiri\u00f3 dinero a la cuenta oculta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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