{"id":55315,"date":"2019-12-06T10:43:58","date_gmt":"2019-12-06T13:43:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=55315"},"modified":"2019-12-06T10:43:58","modified_gmt":"2019-12-06T13:43:58","slug":"panama-papers-reves-para-gianfranco-macri-hermano-del-presidente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2019\/12\/06\/panama-papers-reves-para-gianfranco-macri-hermano-del-presidente\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 Papers: rev\u00e9s para Gianfranco Macri, hermano del Presidente"},"content":{"rendered":"

Es en una causa por la presunta omisi\u00f3n de declarar una cuenta en el Banco Safra de Suiza. Al decidir que la investigaci\u00f3n contin\u00fae, el juez postul\u00f3 que “resulta necesaria la verificaci\u00f3n de la concurrencia de la totalidad de los extremos requeridos -positivos y negativos- para tener por configurada la situaci\u00f3n de excepci\u00f3n que la norma regula”<\/strong><\/em><\/p>\n

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El juez en lo penal econ\u00f3mico Diego Amarante rechaz\u00f3 dictar el sobreseimiento al hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, en una causa por la presunta omisi\u00f3n de declarar una cuenta en el Banco Safra de Suiza, surgida de la investigaci\u00f3n Panama Papers.<\/p>\n

La defensa del empresario pidi\u00f3 el sobresemiento en un recurso de excepci\u00f3n de falta de acci\u00f3n desestimado por el magistrado, seg\u00fan la resoluci\u00f3n.<\/p>\n

“No puede soslayarse que a la fecha no se ha dictado resoluci\u00f3n alguna pues a la complejidad de los hechos ventilados se le suma la propia del r\u00e9gimen legal mencionado, y exige un minucioso examen de las pruebas colectadas y de las particularidades que ofrece la causa”, argument\u00f3 Amarante.<\/p>\n

Al decidir que la investigaci\u00f3n contin\u00fae, el juez postul\u00f3 que “resulta necesaria la verificaci\u00f3n de la concurrencia de la totalidad de los extremos requeridos -positivos y negativos- para tener por configurada la situaci\u00f3n de excepci\u00f3n que la norma regula”.<\/p>\n

En la causa se investiga la posible infracci\u00f3n al R\u00e9gimen Penal Tributario vinculada a la “existencia y\/o giro comercial de la firma BF Corporation SA, toda vez que sus integrantes habr\u00edan omitido declarar activos existentes en la cuenta 6.02960.3 del Banco Safra de Suiza”.<\/p>\n

El juez investiga si los integrantes de esa sociedad comercial “debieron tributar por aquellas tenencias ante el fisco nacional y, en su caso, con relaci\u00f3n a qu\u00e9 per\u00edodos y por qu\u00e9 montos”-.<\/p>\n

El 6 de agosto pasado, Amarante sobresey\u00f3 al presidente Mauricio Macri y a sus hermanos Gianfranco y Mariano, y a su padre ya fallecido, Francisco Macri, por una acusaci\u00f3n vinculada a otro aspecto develado en los Panam\u00e1 Papers, la actividad econ\u00f3mica de las firmas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.<\/p>\n

Esa decisi\u00f3n se tom\u00f3 “dejando expresa constancia que la formaci\u00f3n del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los nombrados”.<\/p>\n

“La actividad cumplida en el transcurso de la pesquisa permite descartar fundadamente que las referidas firmas o sus responsables hubiesen incurrido en alguno de los delitos previstos” en la normativa tributaria, concluy\u00f3 el juez en ese fallo.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n hab\u00eda estado a cargo inicialmente del juez federal Sebasti\u00e1n Casanello, quien se declar\u00f3 incompetente el 12 de abril de 2017 y la remiti\u00f3 al fuero penal econ\u00f3mico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Es en una causa por la presunta omisi\u00f3n de declarar una cuenta en el Banco Safra de Suiza. Al decidir que la investigaci\u00f3n contin\u00fae, el juez postul\u00f3 que “resulta necesaria la verificaci\u00f3n de la concurrencia de la totalidad de los extremos requeridos -positivos y negativos- para tener por configurada la situaci\u00f3n de excepci\u00f3n que la norma regula”     El juez en lo penal econ\u00f3mico Diego Amarante rechaz\u00f3 dictar el sobreseimiento al hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, en una causa por la presunta omisi\u00f3n de declarar una cuenta…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":55316,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55315"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55315"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55315\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55317,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55315\/revisions\/55317"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/55316"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}