{"id":5094,"date":"2016-11-25T10:08:04","date_gmt":"2016-11-25T13:08:04","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=5094"},"modified":"2016-11-25T10:08:04","modified_gmt":"2016-11-25T13:08:04","slug":"casacion-avalo-documento-clave-en-investigacion-por-lavado-de-dinero-contra-familia-nisman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2016\/11\/25\/casacion-avalo-documento-clave-en-investigacion-por-lavado-de-dinero-contra-familia-nisman\/","title":{"rendered":"Casaci\u00f3n aval\u00f3 documento clave en investigaci\u00f3n por lavado de dinero contra familia Nisman"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal aval\u00f3 la utilizaci\u00f3n, por la justicia argentina, de un documento elaborado por un organismo estadounidense antilavado, en el marco de una causa en la que se investiga, por presunto lavado de dinero, a la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sala II del m\u00e1ximo tribunal penal del pa\u00eds sostuvo que fue &#8220;mal concebido&#8221; el recurso de Casaci\u00f3n a trav\u00e9s del cual la defensa de Sara Garfunkel y Sandra Nisman reclamaron la nulidad del informe de la Fincen, un organismo estadounidense an\u00e1logo a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El informe conten\u00eda informaci\u00f3n detallada sobre los movimientos de una cuenta abierta por el ex titular de la UFI-AMIA en el banco Merrill Lynch de Nueva York a la que ten\u00edan acceso su madre, su hermana y Diego Lagomarsino, el asesor en inform\u00e1tica que le facilit\u00f3 el arma desde la cual sali\u00f3 la bala que acab\u00f3 con su vida.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n, que es parte de una causa que tramita el juez federal Claudio Bonadio, hab\u00eda sido reclamada el mes pasado por el fiscal Jorge Taiano, quien qued\u00f3 a cargo de la investigaci\u00f3n de la muerte de Nisman cuando el expediente pas\u00f3 al fuero federal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El informe de la Fincen, que lleg\u00f3 a manos de la justicia argentina en agosto del a\u00f1o pasado, precisaba que en la cuenta abierta en el banco neoyorquino fueron depositados 666.000 d\u00f3lares y que varios de los aportes fueron calificados de sospechosos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n fue recibida por la UIF y utilizada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral (primer juez de la causa, antes de que llegara a Bonadio) y el fiscal Juan Pedro Zoni, pero luego fue impugnada por los acusados, que lograron llegar hasta la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La causa hab\u00eda quedado frenada en el reclamo de la defensa, pero esa situaci\u00f3n se destrab\u00f3 el 18 de noviembre cuando los camaristas \u00c1ngela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar se opusieron al planteo y ordenaron que la causa avanzara, hecho que no hab\u00eda sido difundido hasta hoy.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La defensa &#8220;no ha logrado rebatir los expuesto en la resoluci\u00f3n recurrida en punto a que `&#8230;en su informe, la FinCEN autoriz\u00f3 expresamente a la UIF a comunicar la informaci\u00f3n contenida en el juzgado a cargo de investigaci\u00f3n\u00b4&#8221;, sostuvieron los jueces en un fallo, al que T\u00e9lam accedi\u00f3 de manera exclusiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La justicia tom\u00f3 conocimiento de la existencia de la cuenta a trav\u00e9s de la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien, al comenzar la investigaci\u00f3n por la muerte del fiscal. declar\u00f3 que hab\u00eda sabido del tema por medio de su ex cu\u00f1ada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nisman abri\u00f3 la cuenta a nombre de su madre, Sara Garfunkel; de su hermana Sandra y de su colaborador Lagomarsino y se registr\u00f3 como apoderado, con capacidad para operarla, sin aclarar que era fiscal, es decir una persona pol\u00edticamente expuesta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La cuenta registr\u00f3 movimientos entre 2012 y 2014 por unos 666.000 d\u00f3lares ingresados desde diferentes cuentas de terceros, entre ellas una a nombre del empresario Dami\u00e1n Stefanini, misteriosamente desaparecido a fines de junio de 2014.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nisman fue encontrado muerto la noche del 18 de enero del a\u00f1o pasado en el ba\u00f1o de su departamento de Puerto Madero, cuatro d\u00edas despu\u00e9s de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la presunta comisi\u00f3n del delito de encubrimiento de los imputados iran\u00edes en el atentado a la AMIA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal aval\u00f3 la utilizaci\u00f3n, por la justicia argentina, de un documento elaborado por un organismo estadounidense antilavado, en el marco de una causa en la que se investiga, por presunto lavado de dinero, a la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman &nbsp; 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