{"id":44285,"date":"2019-05-06T10:36:12","date_gmt":"2019-05-06T13:36:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=44285"},"modified":"2019-05-06T20:55:13","modified_gmt":"2019-05-06T23:55:13","slug":"el-gobierno-crea-un-comite-para-lucha-contra-el-terrorismo-el-lavado-de-dinero-y-las-armas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2019\/05\/06\/el-gobierno-crea-un-comite-para-lucha-contra-el-terrorismo-el-lavado-de-dinero-y-las-armas\/","title":{"rendered":"El Gobierno crea un comit\u00e9 para lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y las armas"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Mediante el decreto 331\/2019 publicado este lunes en el Bolet\u00edn Oficial, el Gobierno cre\u00f3 el Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Lucha Contra el Lavado de Activos, La Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, que funcionar\u00e1 en el \u00e1mbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, los funcionarios que integrar\u00e1n esta organizaci\u00f3n, trabajar\u00e1n \u201cad honorem\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, el Comit\u00e9 ser\u00e1 conformado por el\nCoordinador Nacional del programa de Coordinaci\u00f3n Nacional para el Combate del\nLavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo del Ministerio de Germ\u00e1n\nGaravano; el representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT; el Presidente\nde la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera; el Subsecretario de Asuntos Registrales\ndel Ministerio de Justicia y el Director Nacional de Asuntos Internacionales dependiente\nde la Unidad de Coordinaci\u00f3n General.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, tambi\u00e9n conformar\u00e1n este grupo el Director\nNacional de Investigaciones dependiente de la Secretar\u00eda de Seguridad del\nMinisterio de Seguridad; un funcionario designado por la Agencia Federal de Inteligencia;\nun representante designado por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, como\nas\u00ed tambi\u00e9n funcionarios de la AFIP, Superintendencia de Seguros de La Naci\u00f3n y\nde la Comisi\u00f3n Nacional de Valores.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el Instituto de Asociativismo y Econom\u00eda Social\ntambi\u00e9n tendr\u00e1 un representante en el Comit\u00e9, al igual que el Ministerio de\nRelaciones Exteriores y Culto. En este contexto, tambi\u00e9n fue invitada la Corte\ny la Procuraci\u00f3n General a designar un magistrado del Poder Judicial y uno del\nMinisterio P\u00fablico para integrar esta organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta manera, el comit\u00e9 tendr\u00e1 las funciones de realizar\nlas evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos y la financiaci\u00f3n\ndel terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva; dise\u00f1ar el\nplan de trabajo para el desarrollo de las evaluaciones, convocar a participar a\nlas provincias, analizar informaci\u00f3n propia y de otros sectores, elaborar\ninformes de riesgos y proponer al Ejecutivo una estrategia para la prevenci\u00f3n\nde esta problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abInstr\u00fayese a todos los organismos de la administraci\u00f3n\np\u00fablica e inv\u00edtase a las instituciones competentes del sector privado a\nparticipar y prestar la m\u00e1xima colaboraci\u00f3n que les sea requerida para el\ncumplimento del presente decreto por el Coordinador Nacional del Programa de\nCoordinaci\u00f3n Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n\ndel Terrorismo\u00bb, manifiesta el texto oficial.<\/p>\n\n\n\n<p>En tanto, la medida firmada por el presidente, Mauricio\nMacri, el jefe de Gabinete, Marcos Pe\u00f1a y el ministro de Justicia, Germ\u00e1n\nGaravano, determin\u00f3 que las evaluaciones, ser\u00e1n sometidas a revisi\u00f3n cada dos\na\u00f1os, con el objeto de efectuar las actualizaciones que correspondan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mediante el decreto 331\/2019 publicado este lunes en el Bolet\u00edn Oficial, el Gobierno cre\u00f3 el Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Lucha Contra el Lavado de Activos, La Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, que funcionar\u00e1 en el \u00e1mbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 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