{"id":4415,"date":"2016-11-14T09:52:52","date_gmt":"2016-11-14T12:52:52","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=4415"},"modified":"2016-11-14T09:52:52","modified_gmt":"2016-11-14T12:52:52","slug":"grave-denuncia-contra-el-funcionario-a-cargo-del-combate-contra-el-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2016\/11\/14\/grave-denuncia-contra-el-funcionario-a-cargo-del-combate-contra-el-lavado\/","title":{"rendered":"Grave denuncia contra el funcionario a cargo del combate contra el lavado"},"content":{"rendered":"

Est\u00e1 a cargo del Programa para el Combate del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo y su estudio ofrece asesoramiento para el blanqueo de capitales. La semana pasada comenz\u00f3 a ser investigado en la Oficina Anticorrupci\u00f3n<\/strong><\/em><\/p>\n

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El coordinador nacional a cargo del Programa para el Combate del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Juan F\u00e9lix Marteau, fue denunciado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico, utilizaci\u00f3n de informaciones reservadas con fines de lucro y tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\n

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El escrito, que qued\u00f3 en el juzgado de Claudio Bonadio, cit\u00f3 la nota publicada en El Destape, donde se detall\u00f3 que el estudio jur\u00eddico de Marteau ofrec\u00eda asesoramiento para adherirse al blanqueo de dinero. La oferta se desplegaba, hasta hace unos d\u00edas, en forma de publicidad pop up al ingresar la web del buffet de abogados.<\/p>\n

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“Esa publicidad despu\u00e9s de haber sido noticia en varios sitios period\u00edsticos a los que me referir\u00e9 m\u00e1s adelante ya no se encuentra disponible en la Web. El hecho de que la misma haya sido retirada mostrar\u00eda su obrar doloso respecto de los hechos aqu\u00ed denunciados”, indic\u00f3 el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade en su denuncia, que fue presentada el viernes pasado en los tribunales de Comodoro Py.<\/p>\n

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Esa denuncia ante la Justicia Federal no es la \u00fanica investigaci\u00f3n en marcha. La semana pasada, la Oficina Anticorrupci\u00f3n abri\u00f3 un expediente para determinar si existe incompatibilidad o irregularidad en el hecho de que el estudio de Marteau haya lanzado una campa\u00f1a para ofrecer asesoramiento para adherirse al blanqueo de dinero.<\/p>\n

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As\u00ed lo detall\u00f3 este sitio el mi\u00e9rcoles pasado. “El estudio Marteau, con la posible intenci\u00f3n de ampliar los servicios que presta y de aumentar su cartera de clientes (entre los que se encontrar\u00edan medios de comunicaci\u00f3n, entidades financieras y cambiarias, aseguradoras, asociaciones mutuales, auditores, abogados, particulares, empresas, organismos internacionales, gobiernos nacionales y provinciales y entidades aut\u00e1rquicas y regulatorias que se especializan en controlar los movimientos de activos de origen il\u00edcito), public\u00f3 en la p\u00e1gina Web http:\/\/www.marteau.pro\/es\/ -hasta hace pocos d\u00edas- el anuncio”, se sostuvo en la denuncia y se ofreci\u00f3 una captura de pantalla como prueba.<\/p>\n

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Marteau -que trabaja bajo el paraguas del ministro Germ\u00e1n Garavano- no es un novato en la funci\u00f3n p\u00fablica. En 2006, fue designado como representante nacional ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (FATF-GAFI), Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Am\u00e9rica del Sur (GAFISUD) y Comisi\u00f3n Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (CICAD-OEA). Deb\u00eda representar al Estado ante los organismos internacionales y asistir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la elaboraci\u00f3n de proyectos de ley antilavado.<\/p>\n

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Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde fue apartado del cargo y antes de que terminara el 2008 fund\u00f3 la Fundaci\u00f3n Finint (Fundacio\u0301n de Investigaciones en Inteligencia Financiera). El objetivo de esa fundaci\u00f3n es “promover procesos de toma de decisiones en el sector p\u00fablico y en el sector privado a los efectos de prevenir, mitigar o conjurar los efectos perversos de la circulaci\u00f3n de activos, bienes o dinero que resultan cr\u00edticos para la estabilidad social, jur\u00eddica, econ\u00f3mica y pol\u00edtica de las naciones que integran el orden global”, seg\u00fan detalla en su p\u00e1gina web.<\/p>\n

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En la denuncia se detall\u00f3 que las funciones de la Fundaci\u00f3n Finint, el estudio jur\u00eddico que fund\u00f3 y el programa que coordina tienen “funciones superpuestas”. Mediante un cuadro sin\u00f3ptico, el diputado puntualiz\u00f3 las funciones en com\u00fan: asesoramiento legal, capacitaci\u00f3n de directivos o funcionarios p\u00fablicos y desarrollo de estudios. Todas estas funciones siempre est\u00e1n atravesadas por la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

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“Las \u00fanicas funciones de la Coordinaci\u00f3n Nacional que no se superponen con sus actividades privadas son: a) Producir indicadores que faciliten la revisi\u00f3n peri\u00f3dica de la efectividad del sistema nacional; b) Dise\u00f1ar, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la estrategia nacional anti lavado activos y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo; c) Fomentar la conformaci\u00f3n de acuerdos intersectoriales que tengan por objetivo identificar activos o bienes vinculados al crimen organizado y el terrorismo; d) Proyectar un programa de recuperaci\u00f3n de activos. Sin embargo estas funciones le permitir\u00edan acceder a informaci\u00f3n privilegiada para asesorar y patrocinar a los clientes de su estudio y obtener un beneficio econ\u00f3mico por ello”, se aclar\u00f3 en la denuncia a la que accedi\u00f3 El Destape.<\/p>\n

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Adem\u00e1s, Tailhade se\u00f1al\u00f3 la posibilidad de que Mateau haya influido en el cambio de orientaci\u00f3n pol\u00edtica que tuvo la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que la semana pasada emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n -que empalma con otra decisi\u00f3n de la AFIP- para restar presi\u00f3n a los bancos a la hora de controlar a sus clientes.<\/p>\n

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“Todas ellas han ido en un \u00fanico sentido favoreciendo a los evasores, restringiendo la capacidad de acci\u00f3n de la UIF y restringiendo la posibilidad de los sujetos obligados de requerir a sus clientes la presentaci\u00f3n de las declaraciones juradas de impuestos”, indic\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Est\u00e1 a cargo del Programa para el Combate del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo y su estudio ofrece asesoramiento para el blanqueo de capitales. La semana pasada comenz\u00f3 a ser investigado en la Oficina Anticorrupci\u00f3n           El coordinador nacional a cargo del Programa para el Combate del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Juan F\u00e9lix Marteau, fue denunciado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico, utilizaci\u00f3n de informaciones reservadas con fines de lucro y tr\u00e1fico de influencias.   El…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4416,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4415"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4415"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4415\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4417,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4415\/revisions\/4417"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4416"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}