{"id":4317,"date":"2016-11-11T09:50:38","date_gmt":"2016-11-11T12:50:38","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=4317"},"modified":"2016-11-11T09:50:38","modified_gmt":"2016-11-11T12:50:38","slug":"panama-papers-citan-a-testigos-clave-para-saber-si-una-offshore-de-los-macri-tuvo-actividad-comercial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2016\/11\/11\/panama-papers-citan-a-testigos-clave-para-saber-si-una-offshore-de-los-macri-tuvo-actividad-comercial\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 Papers: citan a testigos clave para saber si una offshore de los Macri tuvo actividad comercial"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>El juez federal Sebasti\u00e1n Casanello orden\u00f3 la citaci\u00f3n de testigos clave para avanzar en la causa de los Panam\u00e1 Papers, concretamente sobre la offshore Fleg Trading, vinculada a Mauricio Macri y su familia, y determinar si la misma ten\u00eda actividad comercial pese a que el Presidente lo neg\u00f3 p\u00fablicamente<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La intenci\u00f3n del juez es escuchar en calidad de testigos a las personas vinculadas a las operaciones de Fleg Trading y de otra firma apuntada, Owners de Brasil, por lo que se est\u00e1n ordenando las testimoniales, seg\u00fan informaron fuentes judiciales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las primeras citaciones fueron cursadas a Marcelo Temporini y Alberto Tarantini, quienes deber\u00e1n presentarse en las pr\u00f3ximas semanas. Una fuente hizo trascender que el juzgado chequeaba por estas horas si Temporini falleci\u00f3.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En tanto, el otro citado, Tarantini, es un argentino que recibi\u00f3 poderes de la off shore Fleg Trading para operar en Brasil, aunque en alguna entrevista neg\u00f3 haber escuchado sobre Owners. Ahora el juez lo interrogar\u00e1 como testigo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La lista es extensa y los nombres fueron aportados por el diputado denunciante Dar\u00edo Mart\u00ednez.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En la causa, Mart\u00ednez entreg\u00f3 el material que dar\u00eda cuenta de Fleg Trading se introdujo como accionista, y en alianzas con otras sociedades en el mercado brasilero como una forma de maquillar su origen y sus integrantes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seg\u00fan el denunciante, compr\u00f3 la firma &#8220;Owners do Brasil&#8221; por u$s 9,3 millones, una suma cuyo uso y origen ahora est\u00e1n en investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La causa se inici\u00f3 con los hallazgos en los Panam\u00e1 Papers, y tiene dos aristas, una parte vinculada con las declaraciones juradas de Mauricio Macri, y la posible omisi\u00f3n de bienes; y la otra, que apunta a determinar si la vida social de las sociedades de la familia Macri que aparecieron relacionadas entre s\u00ed &#8220;infringi\u00f3 alg\u00fan tipo penal&#8221;, por ejemplo, si se usaron para blanquear dinero de origen delictivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El diputado Mart\u00ednez denunci\u00f3 que el Grupo Macri se instal\u00f3 en Brasil en 1995 y sus empresas desarrollaron actividades hasta el a\u00f1o 2010. Las sociedades que se establecieron all\u00ed tuvieron como eje a la sociedad offshore Fleg Trading, que compr\u00f3 Owners do Brasil (&#8220;Due\u00f1os de Brasil&#8221;). Por eso Fleg ser\u00eda lo mismo que Owners.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El estatuto social de esta \u00faltima define su objeto principal como &#8220;la participaci\u00f3n en el capital de otras sociedades como socia cuotista o accionista&#8221;. Esa uni\u00f3n, Fleg-Owners, luego se convirti\u00f3 en accionista de tres empresas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En la mayor\u00eda de las empresas, seg\u00fan el denunciante, se repiten los nombres de socios y directivos: Mauricio Macri, su padre Francisco Macri, Mariano Macri, Orlando Salvestrini, Alberto Guillermo Tarantini, Marcelo Antonio Temporini, Alejandro Jos\u00e9 Chodos, Roberto Maffioli, Iv\u00e1n Santos Nadai, Jos\u00e9 Mar\u00eda de Campos y Norberto Armando Januzzi Raffo. Todas las sociedades tienen el mismo domicilio legal en San Pablo (Rua Pedroso Alvarenga 1284). Entonces, como sospecha el fiscal, Fleg Trading tuvo actividad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Como Franco, Mauricio y Mariano Macri figuran como directores de Fleg Trading, el diputado Mart\u00ednez dice que deber\u00edan ser citados para que expliquen el origen de los u$s 9,3 millones que se utilizaron para comprarle a Socma Americana su participaci\u00f3n accionaria en Owners do Brasil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juez federal Sebasti\u00e1n Casanello orden\u00f3 la citaci\u00f3n de testigos clave para avanzar en la causa de los Panam\u00e1 Papers, concretamente sobre la offshore Fleg Trading, vinculada a Mauricio Macri y su familia, y determinar si la misma ten\u00eda actividad comercial pese a que el Presidente lo neg\u00f3 p\u00fablicamente &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La intenci\u00f3n del juez es escuchar en calidad de testigos a las personas vinculadas a las operaciones de Fleg Trading y de otra firma apuntada, Owners de Brasil, por lo que se est\u00e1n ordenando&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4318,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4317"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4317"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4317\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4319,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4317\/revisions\/4319"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4318"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}