{"id":43002,"date":"2019-04-04T10:32:24","date_gmt":"2019-04-04T13:32:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=43002"},"modified":"2019-05-06T20:50:09","modified_gmt":"2019-05-06T23:50:09","slug":"tres-anos-de-panama-papers-sin-condenas-y-con-flexibilizacion-de-controles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2019\/04\/04\/tres-anos-de-panama-papers-sin-condenas-y-con-flexibilizacion-de-controles\/","title":{"rendered":"Tres a\u00f1os de Panam\u00e1 Papers: sin condenas y con flexibilizaci\u00f3n de controles"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Un informe de la Fundaci\u00f3n SES desmenuza el esc\u00e1ndalo que involucra al presidente Mauricio Macri, a su padre y a su hermano. No hubo condenas ni implicaciones pol\u00edticas pero s\u00ed m\u00e1s facilidades para que las sociedades extranjeras operen en el pa\u00eds<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>A tres a\u00f1os del estallido de los Panam\u00e1 Papers las\ninvestigaciones siguen sin resultados positivos y la pol\u00edtica del gobierno\nnacional \u201cse inclina hacia la desregulaci\u00f3n cambiaria y financiera\u201d denunci\u00f3 un\ninforme de la Fundaci\u00f3n SES, una entidad especializada en desarrollo econ\u00f3mico\nlocal y regional.&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>El 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de\nPeriodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ en ingl\u00e9s) difundi\u00f3 filtraciones\ninformativas del estudio de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panam\u00e1. Los\ndatos revelaron vinculaciones de l\u00edderes internacionales, pol\u00edticos y\noperadores financieros con cuentas escondidas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de Argentina, quien lidera la lista es nada menos\nque el presidente de la Naci\u00f3n, Mauricio Macri, quien comparte espacio adem\u00e1s\ncon su padre, el empresario recientemente fallecido Franco Macri y su hermano\nGianfranco Macri.<\/p>\n\n\n\n<p>Luego de tres a\u00f1os no hubo condenas ni implicancias pol\u00edticas.\nIncluso a pesar de la repercusi\u00f3n mundial, para los medios de comunicaci\u00f3n\nlocales el problema tuvo una importancia marginal.<\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n relacionaba al titular del Ejecutivo y a sus\nfamiliares con la off shore Fleg Trading pero SES apunt\u00f3 que la causa en el\nfuero federal no avanz\u00f3: \u201cel fallecido progenitor presidencial se hizo cargo de\nlos movimientos de la firma offshore y el juez a cargo se declar\u00f3 incompetente.\nTampoco prosperaron las investigaciones por presunta evasi\u00f3n y omisi\u00f3n\nmaliciosa de informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El informe destac\u00f3 tambi\u00e9n que un relevamiento realizado en\nlos juzgados argentinos arroj\u00f3 que tampoco avanz\u00f3 el resto de las causas\nvinculadas a los Panama Papers y que \u201cla justicia tampoco se hizo eco de las\ndistintas investigaciones period\u00edsticas que evidenciaron las maniobras de fuga,\nevasi\u00f3n y ocultamiento canalizadas a trav\u00e9s del mundo offshore por los\nprincipales exponentes de la c\u00fapula empresarial argentina\u201d. Las investigaciones\nempezaron pero hoy por hoy est\u00e1n congeladas.<\/p>\n\n\n\n<p>En cambio en el plano tributario se logr\u00f3 recuperar una\nparte \u201cpeque\u00f1\u00edsima\u201d de lo evadido por 125 clientes de Mossack Fonseca pero no\nporque haya sido la voluntad de los evasores sino como \u201cresultado colateral\u201d\ndel blanqueo fiscal que impuls\u00f3 la administraci\u00f3n de Cambiemos en 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Este \u00faltimo dato se revel\u00f3 en una segunda tanda de los\nPanam\u00e1 Papers en 2018. SES se\u00f1al\u00f3 que \u201cno es posible determinar cu\u00e1les fueron\nlas penalidades que debieron pagar esos evasores en el marco del blanqueo pero\nlo cierto es que una peque\u00f1a porci\u00f3n de los ingresos adicionales que mostr\u00f3 la\nAFIP como resultado del sinceramiento fiscal est\u00e1n directamente vinculados a\nlos Panam\u00e1 Papers\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre quienes participaron del blanqueo, subray\u00f3 la fuente,\nfigura Gianfranco Macri, quien qued\u00f3 expuesto como due\u00f1o real de la paname\u00f1a BF\nCorporation, administradora de una cuenta millonaria en el UBS. El hermano del\npresidente fue denunciado por la Procelac pero admiti\u00f3 su responsabilidad ante\nla AFIP y la causa no avanz\u00f3. En el blanqueo Gianfranco Macri exterioriz\u00f3 4\nmillones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente el informe de la Fundaci\u00f3n SES apunt\u00f3 que la\nacci\u00f3n regulatoria frente a las maniobras de fuga, evasi\u00f3n y lavado fue escasa.\nLa Oficina Anticorrupci\u00f3n, a cargo de la oficialista Laura Alonso, se\ncomprometi\u00f3 a crear un registro de beneficiarios finales de las empresas. Pero\ntambi\u00e9n en esta asignatura \u201cno solo no hubo avances significativos sino que la\norientaci\u00f3n de la pol\u00edtica oficial se inclina hacia la desregulaci\u00f3n cambiaria\ny financiera\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En concreto, en 2018 la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ)\n\u201cflexibiliz\u00f3 los requisitos de inscripci\u00f3n que deb\u00edan cumplir las sociedades\nextranjeras para establecer una sucursal en la Argentina o asociarse a empresas\nlocales\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La resoluci\u00f3n 6\/2018 elimin\u00f3 el requerimiento para que las\nfirmas extranjeras acrediten sus actividades fuera del pa\u00eds \u201cy borr\u00f3 la\nexigencia para que individualicen a sus socios\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El informe concluye que a pesar de la inacci\u00f3n del Gobierno\n\u201chay novedades en proceso ya que distintos diputados y senadores introdujeron a\nlo largo del a\u00f1o pasado diferentes proyectos de ley para evitar que los\nfuncionarios administren activos a trav\u00e9s de guaridas fiscales\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un informe de la Fundaci\u00f3n SES desmenuza el esc\u00e1ndalo que involucra al presidente Mauricio Macri, a su padre y a su hermano. 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