{"id":36979,"date":"2018-11-28T10:11:24","date_gmt":"2018-11-28T13:11:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=36979"},"modified":"2018-11-28T10:11:24","modified_gmt":"2018-11-28T13:11:24","slug":"la-causa-por-narcotrafico-derivaria-en-otras-acciones-penales-y-administrativas-contra-varisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2018\/11\/28\/la-causa-por-narcotrafico-derivaria-en-otras-acciones-penales-y-administrativas-contra-varisco\/","title":{"rendered":"La causa por narcotr\u00e1fico derivar\u00eda en otras acciones penales y administrativas contra Varisco"},"content":{"rendered":"

El Juez Leandro R\u00edos remiti\u00f3 al Tribunal de Cuentas, la AFIP y la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n una copia de su \u00faltima resoluci\u00f3n en la causa por narcotr\u00e1fico, en la que constan irregularidades de todo tipo en la administraci\u00f3n de fondos p\u00fablicos municipales, verificados por la divisi\u00f3n Lavado de Activos de la Polic\u00eda Federal Argentina. El Tribunal de Cuentas ya hab\u00eda abierto un expediente para analizar las derivaciones de las imputaciones por peculado en la causa federal<\/strong><\/em><\/p>\n

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La Divisi\u00f3n Lavado de Activos de Polic\u00eda Federal elabor\u00f3 un informe con la documental secuestrada en la Municipalidad de Paran\u00e1 (en soporte papel y electr\u00f3nico) junto con la aportada por Ernesto Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez (implicado en la causa y sobrese\u00eddo), informes requeridos al Nuevo BERSA, entrecruzamiento de datos y tareas de inteligencia autorizadas con la finalidad de ahondar \u201cciertas inconsistencias detectadas la marcha regular del dinero p\u00fablico municipal\u201d, indic\u00f3 R\u00edos en su resolutorio.<\/p>\n

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Uno de los principales focos realizados por la Divisi\u00f3n Lavado de Activos estuvo puesto en la distribuci\u00f3n de publicidad oficial municipal. Durante el per\u00edodo septiembre 2017 a mayo 2018, se gastaron $ 28.833.874,77 de los cuales estar\u00edan controvertidos $ 8.066.800 por lo que la Justicia Federal consider\u00f3 una \u201cingenier\u00eda financiera\u201d.<\/p>\n

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\u201cSe ha podido comprobar que en Tesorer\u00eda se encuentra instaurada una suerte de ingenier\u00eda financiera tendiente a liberar dinero en efectivo del erario p\u00fablico mediante la emisi\u00f3n de cheques que \u00acen apariencia\u00ac corresponden a gastos de publicidad de la Municipalidad de Paran\u00e1, pero que se corresponden con servicios inexistentes, prestadores ficticios o de dudosa procedencia\u201d, precis\u00f3 R\u00edos<\/p>\n

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El resultado de las pesquisas determin\u00f3 que muchos de ellos \u201ca) no cuentan con capacidad econ\u00f3mica, b) no se encuentran inscriptos en la AFIP o c) sus actividades no\u00a0 guardan relaci\u00f3n alguna con los supuestos servicios que han prestado a la Municipalidad\u00a0 (como por ejemplo: venta de carne, profesora de ingl\u00e9s, jubilados, sala de velatorios y otros que adem\u00e1s resultaron inexistentes\u00ac).<\/p>\n

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Del estudio realizado sobre el cobro de los cheques que fueran emitidos por la Tesorer\u00eda de la Municipalidad de Paran\u00e1 se pudo comprobar \u201cel desv\u00edo de fondos p\u00fablicos a la organizaci\u00f3n de Celis\u201d, agreg\u00f3 el escrito de R\u00edos. M\u00e1s adelante, y con el curioso subt\u00edtulo de \u201cautocheques\u201d, el relevamiento de la Federal describi\u00f3 maniobras donde la Municipalidad de Paran\u00e1 cobra en ventanilla del banco sus propios cheques.<\/p>\n

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Se trata de valores librados a la orden de la Municipalidad de Paran\u00e1 y que en los extractos bancarios se observa que fueron depositados nuevamente en la misma cuenta, a excepci\u00f3n de uno por $ 149.779,48 que fue cobrado el d\u00eda 29 de diciembre de 2017.<\/p>\n

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Ese mismo d\u00eda, Luciana Lemos (la ex pareja de Celis tambi\u00e9n procesada en la causa) afirm\u00f3 haber recibido en efectivo $ 30 mil que le fueron entregados durante la tarde y en el Palacio Municipal.<\/p>\n

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El informe de la Polic\u00eda Federal certific\u00f3 que la Municipalidad de Paran\u00e1 \u201ccuenta con el cobro y disposici\u00f3n de importantes sumas de efectivo en forma diaria, por lo que podr\u00edan estar disimulando una salida de fondos con cheques cuando en realidad son en efectivo desconoci\u00e9ndose su destino\u201d.<\/p>\n

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En otra de las inconsistencias, el informe de la Polic\u00eda Federal se\u00f1al\u00f3 planillas de la Unidad N\u00ba 2 de Barrido y Limpieza donde\u00a0 consta el detalle de \u201clos montos que deb\u00edan cobrar en efectivo el personal junto con las retenciones o descuentos que deb\u00edan hacerse en favor de Daniel Andr\u00e9s Celis\u201d, sindicado como el l\u00edder de la narcobanda con ramificaciones dentro de la Municipalidad. All\u00ed se pudo determinar \u201cla existencia de contratos totalmente simulados en los cuales no se realizaba prestaci\u00f3n laboral alguna, pero cuya contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica era distribuida entre el prestanombre y\u00a0 Daniel Andr\u00e9s Celis\u201d.<\/p>\n

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Adem\u00e1s, se pudo verificar el ingreso a la Municipalidad de familiares y allegados a Daniel \u201cTavi\u201d Celis,\u00a0 los cuales se estima eran contrataciones simuladas. En el detalle, puntualiz\u00f3 que entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 la Municipalidad de Paran\u00e1 ten\u00eda 6.341empleados. Los centros con mayor cantidad de personal eran la Unidad Municipal N\u00b0 2 de Barrido y Limpieza (centro de operaciones de Celis) con 330 empleados, el Honorable Concejo deliberante con 285 empleados y la Direcci\u00f3n de Jardines Maternales con 391 empleados.<\/p>\n

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\u201cSe pudo establecer un gran entramado de relaciones y v\u00ednculos familiares y barriales entre personal contratado de la Municipalidad de Paran\u00e1 y los imputados en la presente causa y la denominada \u2018avioneta\u2019\u201d, dijo R\u00edos en referencia al expediente judicial que tambi\u00e9n se tramita en su Juzgado, donde se investiga a la banda de Celis tras el secuestro de gran cantidad de marihuana hallada dentro de una avioneta interceptada en Colonia Avelllaneda.<\/p>\n

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El informe tambi\u00e9n rese\u00f1\u00f3 tambi\u00e9n inconsistencias en el alquiler de ba\u00f1os qu\u00edmicos para el evento Tecn\u00f3polis Federal y que el personal contratado en diversas \u00e1reas del gobierno local no tiene certificado profesional o al menos t\u00edtulo de la escuela secundaria.<\/p>\n

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En punto VII de su resolutorio, el Magistrado dispuso remitir copia certificada de la resoluci\u00f3n, del informe de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos de Polic\u00eda Federal, documental aportada por\u00a0 Ernesto Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez, declaraciones indagatorias de\u00a0 Ernesto Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez,\u00a0 Luciana Ernestina Lemos\u00a0 y auto de procesamiento de fs.\u00a0 1171\/1317\u00a0 al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la\u00a0 Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n de la Provincia de Entre R\u00edos y a la AFIP \u201ca los fines que estimen corresponder.\u00a0 Haci\u00e9ndoles saber que la documental secuestrada en los distintos allanamientos de la causa (en soporte papel e inform\u00e1tico), como los informes remitidos por el Nuevo BERSA y la Municipalidad de Paran\u00e1, se encuentran a su disposici\u00f3n por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas h\u00e1biles para la extracci\u00f3n de\u00a0 fotocopias y\/o copias digitales en la sede de este Juzgado Federal N\u00b01.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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