{"id":28860,"date":"2018-06-21T10:54:13","date_gmt":"2018-06-21T13:54:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=28860"},"modified":"2018-11-06T19:43:31","modified_gmt":"2018-11-06T22:43:31","slug":"el-detras-de-escena-de-la-nueva-filtracion-y-los-casos-que-resuenan-en-el-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2018\/06\/21\/el-detras-de-escena-de-la-nueva-filtracion-y-los-casos-que-resuenan-en-el-mundo\/","title":{"rendered":"El detr\u00e1s de escena de la nueva filtraci\u00f3n y los casos que resuenan en el mundo"},"content":{"rendered":"

Se trata de 1,2 mill\u00f3n de documentos internos de Mossack Fonseca de 2016 y 2017, posteriores a la filtraci\u00f3n. Correos electr\u00f3nicos, registros y documentaci\u00f3n de sociedades offshore revelan c\u00f3mo se vivi\u00f3 el interminable “d\u00eda despu\u00e9s” de los Panam\u00e1 Papers<\/strong><\/em><\/p>\n

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El d\u00eda despu\u00e9s fue el 4 de abril de 2016, pero para el estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca el \u201cd\u00eda despu\u00e9s\u201d se extendi\u00f3 durante m\u00e1s de dos a\u00f1os de debacle, exposici\u00f3n y ocaso. Hasta la filtraci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, el bufete hab\u00eda dedicado cuatro d\u00e9cadas a ayudar a proteger el patrimonio y los movimientos millonarios de los poderosos, Ten\u00eda 40 oficinas en todo el mundo y unos 600 empleados. Cuando los documentos, correos electr\u00f3nicos y clientes secretos salieron a la luz, el castillo se derrumb\u00f3. Las noticias desnudaron mejor que nunca c\u00f3mo operaba el sistema financiero internacional a trav\u00e9s de los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

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Ahora, una nueva filtraci\u00f3n de documentaci\u00f3n de Mossack Fonseca, obtenidos por el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) revela c\u00f3mo los abogados de la firma y muchos de sus clientes vivieron esos dos a\u00f1os agobiantes. Figuras globales, pol\u00edticos, empresas, delincuentes y personalidades influyentes vuelven a quedar en el ojo de una tormenta que parece no tener fin.<\/p>\n

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Los documentos tambi\u00e9n muestran que Mossack Fonseca luch\u00f3 para contener las consecuencias de la filtraci\u00f3n y volvi\u00f3 sobre sus pasos, para obtener los datos de sus propios clientes, tras dedicarse a armar estructuras offshore sin hacer demasiadas preguntas ni conocer qui\u00e9nes estaban detr\u00e1s de esas compa\u00f1\u00edas opacas.<\/p>\n

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Los nuevos hallazgos surgen de 1,2 mill\u00f3n de documentos producidos por los abogados de Mossack Fonseca en 2016 y 2017. El estudio cerr\u00f3 sus puertas en marzo de 2018. Sus fundadores, J\u00fcrgen Mossack y Ram\u00f3n Fonseca Mora, hab\u00edan sido detenidos a principios de 2017, en el marco de la operaci\u00f3n Lava Jato, el mayor caso de corrupci\u00f3n de Am\u00e9rica Latina. Quedaron en libertad meses m\u00e1s tarde, tras pagar una fianza.<\/p>\n

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Esta vez, son los argentinos los protagonistas de las primeras nuevas historias: el presidente Mauricio Macri y su padre; la offshore utilizada por Gianfranco -hermano del mandatario- para blanquear US$ 4 millones; y la compa\u00f1\u00eda de Lionel Messi que recibi\u00f3 un reporte de actividad sospechosa. Pero hay m\u00e1s.<\/p>\n

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Cartier entre los \u201cdeslumbrantes\u201d clientes de Mossack Fonseca <\/strong><\/p>\n

Los nuevos archivos filtrados revelan celebridades, pol\u00edticos y presuntos delincuentes cuyos v\u00ednculos con Mossack Fonseca no se conoc\u00edan. Exhiben que a veces la empresa misma no sab\u00eda a qui\u00e9n representaba.<\/p>\n

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En julio de 2017, Mossack Fonseca descubri\u00f3 que una serie de compa\u00f1\u00edas offshore de Panam\u00e1 que hab\u00eda registrado estaban controladas por herederos del ic\u00f3nico joyero franc\u00e9s Pierre Cartier. Seg\u00fan los nuevos documentos, las compa\u00f1\u00edas eran propietarias de un bosque canadiense y cuentas bancarias suizas.<\/p>\n

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Los miembros de la familia Cartier no respondieron a las consultas del consorcio y el asesor financiero de los herederos se neg\u00f3 a responder las preguntas del socio franc\u00e9s de ICIJ, el peri\u00f3dico Le Monde.<\/p>\n

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La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n dejo a la luz que Dariga Nazarbayeva, la hija del presidente de Kazajst\u00e1n, Nursultan Nazarbayev, era la accionista de una compa\u00f1\u00eda de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n

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Dariga Nazarbayeva, ex viceprimera ministra, hoy es senadora y preside el Comit\u00e9 de Relaciones Internacionales del Senado kazajo. Su ascenso pol\u00edtico es visto por algunos analistas como una indicaci\u00f3n de que alg\u00fan d\u00eda podr\u00eda reemplazar a su padre. La funcionaria no respondi\u00f3 a las preguntas del consorcio period\u00edstico.<\/p>\n

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Otra compa\u00f1\u00eda creada y administrada por Mossack Fonseca fue propiedad de Israel Perry, seg\u00fan los nuevos documentos. Perry, quien muri\u00f3 en 2015, era un abogado israel\u00ed condenado por defraudar a otros israel\u00edes, la mayor\u00eda de los cuales sobrevivieron al Holocausto. El bufete paname\u00f1o reci\u00e9n conoci\u00f3 al verdadero due\u00f1o de la compa\u00f1\u00eda, llamada Mallett Ford Inc., cuando recibi\u00f3 una demanda en su contra, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n

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Pol\u00edticos vinculados a millones perdidos en Malasia, Kuwait y Rusia <\/strong><\/p>\n

En otro caso, en marzo de 2017, Mossack Fonseca descubri\u00f3 que una compa\u00f1\u00eda que hab\u00eda registrado en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas era propiedad de Mohamed Nizam bin Abdul Razak, el hermano del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak. La compa\u00f1\u00eda, Everbright Universal Holdings Ltd., pose\u00eda propiedades en los Estados Unidos, seg\u00fan los registros.<\/p>\n

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Najib Razak, quien cay\u00f3 del poder despu\u00e9s de que su partido perdi\u00f3 las elecciones parlamentarias en mayo, ahora est\u00e1 bajo la lupa como parte de una investigaci\u00f3n sobre miles de millones de d\u00f3lares desaparecidos de las arcas p\u00fablicas durante su mandato. Al menos 10,6 millones de d\u00f3lares fueron transferidos a una cuenta bancaria propiedad del ex primer ministro.<\/p>\n

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ICIJ revel\u00f3 en los Papeles originales de Panam\u00e1 dos compa\u00f1\u00edas offshore propiedad del hijo de Najib Razak, Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib. El ex primer ministro de Malasia neg\u00f3 cualquier irregularidad.<\/p>\n

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Los nuevos archivos tambi\u00e9n revelan que una compa\u00f1\u00eda registrada por Mossack Fonseca era propiedad de Fahad al-Rajaan, el ex jefe del organismo que supervisa el sistema de seguridad social de Kuwait. Al-Rajaan fue condenado en 2016 por malversar hasta $ 390 millones. Los archivos muestran que era propietario de Tawny Real Estates Ltd., una firma que a su vez era due\u00f1a de un apartamento en Macao y una cuenta bancaria suiza. Al-Rajaan fue arrestado en Gran Breta\u00f1a en abril de 2017, pero Mossack Fonseca sigui\u00f3 siendo el agente registrado hasta noviembre de 2017, a pesar de conocer las acusaciones en su contra.<\/p>\n

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Vitaly Malkin, un oligarca ruso que renunci\u00f3 a un esca\u00f1o en el Senado de Rusia en 2013 luego de informar que ten\u00eda activos no declarados en el extranjero, tambi\u00e9n figura en los nuevos documentos de Panam\u00e1 Papers. Malkin aparece como propietario de dos compa\u00f1\u00edas de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Audrey Holdings Group Ltd. y Top Matrix Holdings Ltd. Audrey Holdings Group ten\u00eda cuentas bancarias en Suiza por 200 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan figura en las comunicaciones de Mossack Fonseca. Malkin no respondi\u00f3 las preguntas de ICIJ.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se trata de 1,2 mill\u00f3n de documentos internos de Mossack Fonseca de 2016 y 2017, posteriores a la filtraci\u00f3n. Correos electr\u00f3nicos, registros y documentaci\u00f3n de sociedades offshore revelan c\u00f3mo se vivi\u00f3 el interminable “d\u00eda despu\u00e9s” de los Panam\u00e1 Papers         El d\u00eda despu\u00e9s fue el 4 de abril de 2016, pero para el estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca el \u201cd\u00eda despu\u00e9s\u201d se extendi\u00f3 durante m\u00e1s de dos a\u00f1os de debacle, exposici\u00f3n y ocaso. Hasta la filtraci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, el bufete hab\u00eda dedicado cuatro d\u00e9cadas a ayudar…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":28861,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[4],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28860"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28860"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28860\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28862,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28860\/revisions\/28862"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28861"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}