{"id":28848,"date":"2018-06-21T10:50:56","date_gmt":"2018-06-21T13:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=28848"},"modified":"2018-11-06T19:43:35","modified_gmt":"2018-11-06T22:43:35","slug":"un-hermano-de-macri-blanqueo-ante-la-afip-63-millones-tras-la-difusion-de-panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2018\/06\/21\/un-hermano-de-macri-blanqueo-ante-la-afip-63-millones-tras-la-difusion-de-panama-papers\/","title":{"rendered":"Un hermano de Macri blanque\u00f3 ante la AFIP $63 millones tras la difusi\u00f3n de Panama Papers"},"content":{"rendered":"

Ocho meses despu\u00e9s de la revelaci\u00f3n de los Panama Papers , Gianfranco Macri declar\u00f3 ante la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) que \u00e9l era el due\u00f1o de la sociedad offshore BF Corporation y exterioriz\u00f3 m\u00e1s $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que promovi\u00f3 el gobierno de su hermano, Mauricio Macri<\/strong><\/em><\/p>\n

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La decisi\u00f3n de regularizar la situaci\u00f3n ocurri\u00f3 mientras las autoridades antilavado alemanas reportaban a sus pares argentinos que hab\u00edan detectado movimientos sospechosos en una cuenta abierta en el banco UBS, en ese pa\u00eds, y los ejecutivos del estudio Mossack Fonseca reclamaban informaci\u00f3n a los intermediarios uruguayos de esa sociedad.<\/p>\n

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Ahora, ante la consulta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), fuentes oficiales del grupo Socma confirmaron que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los due\u00f1os, 50% cada uno, de BF Corporation, e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenec\u00edan a Gianfranco, quien los transfiri\u00f3 al banco Safra, en Suiza, y luego los regulariz\u00f3 ante la AFIP, seg\u00fan consta en las copias de los formularios que presentaron ante el organismo tributario y a los que accedi\u00f3 ICIJ.<\/p>\n

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Cuando se difundieron en 2016 los papeles de Panam\u00e1, Mossack Fonseca -sumida en una gigantesca crisis- empez\u00f3 a reclamar precisiones sobre los due\u00f1os de BF Corporation, como hizo con incontables clientes. Se comunicaron sin \u00e9xito con el estudio uruguayo Lussich Torrendell & Asociados, que para entonces llevaba a\u00f1os como administrador o intermediario de otras sociedades de la familia Macri; entre ellas, Fleg Trading, en la que el actual Presidente figur\u00f3 como director.<\/p>\n

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Lussich contest\u00f3 que consultar\u00eda con “los clientes” y que lo contactar\u00eda otra vez “en cuanto tenga respuesta”, lo que nunca ocurri\u00f3, seg\u00fan surge de nuevos documentos de “Panam\u00e1 Papers” que obtuvieron el diario S\u00fcddeutsche Zeitung y el consorcio ICIJ.<\/p>\n

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Hasta entonces, el estudio liderado por el contador uruguayo Santiago Diego Lussich Torrendell se hab\u00eda encargado siempre de responder las consultas de Mossack Fonseca en nombre de BF Corporation sin precisar jam\u00e1s qui\u00e9nes eran los due\u00f1os de la sociedad.<\/p>\n

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Renuncia a la sociedad<\/strong><\/p>\n

Creada en 2009, BF Corporation canaliz\u00f3 al menos US$ 16,5 millones que se depositaron en una cuenta abierta a su nombre en una sucursal en Hamburgo, Alemania, del banco suizo UBS. Seis d\u00edas antes de las elecciones presidenciales de 2015, el estudio Lussich le orden\u00f3 al UBS que transfiriera esos fondos a otra cuenta en Suiza y que cerrara de inmediato la cuenta alemana. Autoriz\u00f3 la destrucci\u00f3n de toda la documentaci\u00f3n respaldatoria.<\/p>\n

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El UBS en Alemania report\u00f3 lo ocurrido a las autoridades antilavado de su pa\u00eds y gener\u00f3 una reacci\u00f3n en cadena internacional. La unidad antilavado report\u00f3 a la Fiscal\u00eda de Hamburgo, que no inici\u00f3 una investigaci\u00f3n propia pero se contact\u00f3 a trav\u00e9s de Interpol con la Procuraci\u00f3n de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), que lo inform\u00f3 a la Justicia penal argentina.<\/p>\n

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Para entonces, Mossack Fonseca ya se hab\u00eda despegado de la suerte de BF Corporation. Ocurri\u00f3 en abril de 2016, cuando primero le requiri\u00f3 al estudio Lussich que detallara qui\u00e9nes eran sus beneficiarios finales. “Esta compa\u00f1\u00eda tiene acciones al portador, siendo las mismas inv\u00e1lidas desde el 31 de diciembre. Debe emitir nuevas acciones”, los conmin\u00f3.<\/p>\n

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El 15 de abril, el estudio paname\u00f1o dio otro paso. Les envi\u00f3 a los uruguayos una factura por 100 d\u00f3lares por los costos derivados de su renuncia como agente de la sociedad. “En vista que no hemos recibido la informaci\u00f3n solicitada para completar la debida diligencia [de BF Corporation] y que a la fecha los cambios de Agente Registrado no ha sido culminados, estaremos procediendo como lo establece la ley, a renuncias a nuestros cargos de Directores y Agente Registrado”.<\/p>\n

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Tres d\u00edas despu\u00e9s, Lussich envi\u00f3 una respuesta escueta: “Les comento a los clientes su email y en cuanto tenga respuesta nos volvemos a contactar”. Pero la identidad de los beneficiarios finales detr\u00e1s de BF Corporation nunca lleg\u00f3 a Panam\u00e1. Por eso, el 22 de ese mes, Mossack Fonseca emiti\u00f3 un acta en la que renunci\u00f3 a representar a la sociedad. Y ese mismo d\u00eda lo oficializ\u00f3 ante el Registro P\u00fablico.<\/p>\n

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En ese contexto, Gianfranco Macri avanz\u00f3 hacia la regularizaci\u00f3n de esos fondos. Y el 22 de diciembre de 2016 present\u00f3 una “declaraci\u00f3n voluntaria y excepcional de bienes en el pa\u00eds y\/o en el exterior” ante la AFIP, como parte del blanqueo que impuls\u00f3 el gobierno de Cambiemos y aprob\u00f3 el Congreso.<\/p>\n

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Gianfranco Macri detall\u00f3 que \u00e9l y su hermano Mariano controlaban el 50% cada uno de BF Corporation, pero indic\u00f3 que era suyo el 100% del dinero controlado por esa sociedad, que estim\u00f3 en $ 63,5 millones, el equivalente a unos US$ 4 millones al tipo de cambio entonces vigente, seg\u00fan la documentaci\u00f3n aportada desde Socma.<\/p>\n

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El equipo argentino de Panama Papers fue integrado por Hugo Alconada Mon, Iv\u00e1n Ruiz, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom por el diario LA NACION. Tambi\u00e9n participaron Mariel Fitz Patrick (Infobae), Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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