{"id":24698,"date":"2018-03-16T10:31:58","date_gmt":"2018-03-16T13:31:58","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=24698"},"modified":"2018-11-06T19:50:49","modified_gmt":"2018-11-06T22:50:49","slug":"las-causas-contra-luis-caputo-se-tramitaran-juntas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2018\/03\/16\/las-causas-contra-luis-caputo-se-tramitaran-juntas\/","title":{"rendered":"Las causas contra Luis Caputo se tramitar\u00e1n juntas"},"content":{"rendered":"

Lo decidi\u00f3 el juez federal Ariel Lijo, que se desentendi\u00f3 del expediente por el bono a 100 a\u00f1os. Pasar\u00e1 a manos de Juli\u00e1n Ercolini, que investiga su participaci\u00f3n en offshores<\/strong><\/em><\/p>\n

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El juez federal Ariel Lijo se declar\u00f3 hoy incompetente en la causa por la emisi\u00f3n de bonos a cien a\u00f1os que involucra al Ministro de Finanzas Luis Caputo y orden\u00f3 que se acumule con la de los Paradise Papers, donde tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigado el funcionario. Con un escrito de once p\u00e1ginas, al que accedi\u00f3 PERFIL, Lijo remiti\u00f3 el expediente al juzgado de Juli\u00e1n Ercolini, quien tiene delegada la investigaci\u00f3n del caso en la fiscal\u00eda de Carlos R\u00edvolo. La denuncia contra Caputo por los Paradise Papers fue presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria, luego de que se difundiera la investigaci\u00f3n impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung, publicada por Perfil, La Naci\u00f3n y Am\u00e9rica.<\/p>\n

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La investigaci\u00f3n vincul\u00f3 a Caputo con una red de sociedades offshore y dej\u00f3 en evidencia c\u00f3mo manej\u00f3 el fondo de inversi\u00f3n Alto Global Fund, inscripto en las islas Caim\u00e1n, uno de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s secretos del mundo. Tambi\u00e9n mostr\u00f3 c\u00f3mo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversi\u00f3n de Miami con derivaciones en Delaware, otra jurisdicci\u00f3n con el secreto y los beneficios fiscales. El funcionario era adem\u00e1s accionista de las sociedades offshore que controlaban Noctua.<\/p>\n

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En su escrito, Lijo aclar\u00f3 que en lo referente a su expediente que \u201clas pruebas reunidas\u201d en el proceso, \u201cno permitieron individualizar alguna irregularidad formal en lo que respecta al dictado del Decreto Nacional n\u00b029\/17 y a la posterior emisi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 97-E\/2017 que deriv\u00f3 en la colocaci\u00f3n de deuda a cien a\u00f1os de plazo y bajo la tasa anual del 7,125 %\u201d.<\/p>\n

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El magistrado agrego que, sin perjuicio de ello, \u201cy a pesar de que los elementos recolectados parec\u00edan reflejar que las conductas desplegadas constituyeron procesos vinculados a meras operaciones burs\u00e1tiles\u201d, el fiscal Juan Pedro Zoni present\u00f3 un dictamen en el que \u201cafirm\u00f3 que hab\u00eda tomado conocimiento, a trav\u00e9s de la filtraci\u00f3n denominada ‘Paradise Papers’, que Caputo hab\u00eda sido administrador de ‘Noctua Partners LLC’ y manager de ‘Alto Global Fund’ y de otras sociedades a \u00e9l relacionadas, siendo la primera una de las que compr\u00f3 los bonos cuestionados en esta causa\u201d.<\/p>\n

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Fue entonces que se pidi\u00f3 la certificaci\u00f3n del expediente que tramita en la fiscal\u00eda de R\u00edvolo y se tom\u00f3 conocimiento de que all\u00ed se instru\u00eda la investigaci\u00f3n de los Paradise Papers, \u201cque hab\u00eda revelado el ocultamiento de la identidad de los fundadores, administradores, accionistas, socios, apoderados y\/o beneficiarios de la empresa ‘Noctua Partners LLC’, ‘Noctua Assets Management LLC’.<\/p>\n

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Y agreg\u00f3 que de las medidas pedidas all\u00ed se encuentra la recolecci\u00f3n de documentaci\u00f3n relacionada con la adquisici\u00f3n, por parte de \u201cNoctua Asset Management\u201d, \u201cde U$S 5.000.000 del total de U$S 2.750.000.000 aqu\u00ed denunciados-, en realidad se corresponden con el objeto procesal de la causa\u201d que tramita en la fiscal\u00eda de R\u00edvolo.<\/p>\n

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Lijo explic\u00f3 que hizo el an\u00e1lisis de conexidad entre ambos expedientes, \u201cya que si bien las constancias reunidas en esta causa evidencian un procedimiento formal de colocaci\u00f3n de deuda por parte de los funcionarios estatales, lo cierto es que la hip\u00f3tesis delictiva investigada en el expediente nro. 18129\/17 (de los Paradise Papers) abarcar\u00eda los hechos aqu\u00ed analizados\u201d.<\/p>\n

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Por eso, a pesar de que la causa de los Paradise Papers fue denunciada despu\u00e9s que la de los bonos, es que la remite all\u00e1. \u201cDe manera tal que, \u00fanicamente en el caso de corroborarse esa hip\u00f3tesis delictiva, la conducta aqu\u00ed denunciada podr\u00eda ser una manifestaci\u00f3n de aquellos\u201d.<\/p>\n

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“Los sucesos denunciados deben ser profundizados de manera conjunta, ya que su investigaci\u00f3n separada o parcial puede implicar un an\u00e1lisis err\u00f3neo de las conductas e, incluso, llevar a pronunciamientos contradictorios\u201d, concluy\u00f3 el juez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lo decidi\u00f3 el juez federal Ariel Lijo, que se desentendi\u00f3 del expediente por el bono a 100 a\u00f1os. Pasar\u00e1 a manos de Juli\u00e1n Ercolini, que investiga su participaci\u00f3n en offshores         El juez federal Ariel Lijo se declar\u00f3 hoy incompetente en la causa por la emisi\u00f3n de bonos a cien a\u00f1os que involucra al Ministro de Finanzas Luis Caputo y orden\u00f3 que se acumule con la de los Paradise Papers, donde tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigado el funcionario. Con un escrito de once p\u00e1ginas, al que accedi\u00f3 PERFIL,…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":24699,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9,18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24698"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24698"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24698\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24700,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24698\/revisions\/24700"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24699"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}