{"id":23828,"date":"2018-02-27T13:25:52","date_gmt":"2018-02-27T16:25:52","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=23828"},"modified":"2018-11-06T19:50:07","modified_gmt":"2018-11-06T22:50:07","slug":"imputan-por-lavado-al-ex-funcionario-macrista-que-tenia-cuentas-en-andorra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2018\/02\/27\/imputan-por-lavado-al-ex-funcionario-macrista-que-tenia-cuentas-en-andorra\/","title":{"rendered":"Imputan por lavado al ex funcionario macrista que ten\u00eda cuentas en Andorra"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Pidieron a la Oficina Anticorrupci\u00f3n las declaraciones juradas del patrimonio que present\u00f3 Valent\u00edn D\u00edaz Gilligan<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una fiscal imput\u00f3 por presunto lavado de activos a Valent\u00edn D\u00edaz Gilligan, quien hasta la semana pasada se desempe\u00f1ara como subsecretario general de Presidencia de Mauricio Macri y acusado de no declarar una cuenta bancaria en Andorra.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seg\u00fan informaron ayer fuentes judiciales citadas por distintos medios, la fiscal federal Alejandra Mangano decidi\u00f3 imputar al ex funcionario y elev\u00f3 el requerimiento de la instrucci\u00f3n de una causa al juez federal Claudio Bonadio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La procuradora le solicit\u00f3 al magistrado que pida a la Oficina Anticorrupci\u00f3n las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por D\u00edaz Gilligan ante ese organismo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>D\u00edaz Gilligan renunci\u00f3 el pasado martes a su cargo luego de que el diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds revelara que el funcionario habr\u00eda omitido declarar una cuenta con 1,2 millones de d\u00f3lares en la Banca Privada de Andorra a nombre de la empresa brit\u00e1nica de intermediaci\u00f3n de jugadores de f\u00fatbol Line Action, cuya accionista es la mercantil paname\u00f1a Nashville North Inc.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Asesor<\/strong><\/p>\n<p>La cuenta fue abierta en 2012, cuando D\u00edaz Gilligan, que figuraba ante el banco como representante de la empresa y accionista, era asesor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se mantuvo en la sociedad hasta 2014, cuando vendi\u00f3 su participaci\u00f3n al ser nombrado director general de Turismo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La denuncia contra D\u00edaz Gilligan hab\u00eda sido presentada hace una semana por el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade, luego de que El Pa\u00eds revelara que el funcionario argentino ten\u00eda en una cuenta en Andorra.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El diputado kirchnerista tambi\u00e9n hab\u00eda solicitado que se investigue a D\u00edaz Gilligan por supuesta \u201comisi\u00f3n maliciosa\u201d por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cD\u00edaz Gilligan, m\u00ednimamente, habr\u00eda omitido declarar 1,2 millones de d\u00f3lares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario p\u00fablico y con posterioridad\u201d, sostuvo Tailhade en la denuncia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Pesquisa<\/strong><\/p>\n<p>\u201cExisten sobrados motivos que imponen se realice una r\u00e1pida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupci\u00f3n que ventil\u00f3 el diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds\u201d, sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada por el diario espa\u00f1ol.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n y prev\u00e9 una multa de dos a diez veces del monto de la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tras el revuelo medi\u00e1tico, D\u00edaz Gilligan se present\u00f3 la semana pasada ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n para argumentar su versi\u00f3n de que no declar\u00f3 la cuenta al estar saliendo de la empresa, una salida que estim\u00f3 que \u201ciba a ser inminente\u201d y que se demor\u00f3 por los tr\u00e1mites en Reino Unido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pidieron a la Oficina Anticorrupci\u00f3n las declaraciones juradas del patrimonio que present\u00f3 Valent\u00edn D\u00edaz Gilligan &nbsp; 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