{"id":23474,"date":"2018-02-16T12:25:39","date_gmt":"2018-02-16T15:25:39","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=23474"},"modified":"2018-11-06T19:48:33","modified_gmt":"2018-11-06T22:48:33","slug":"denunciaron-a-caputo-por-no-declarar-participacion-en-sociedades-offshore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2018\/02\/16\/denunciaron-a-caputo-por-no-declarar-participacion-en-sociedades-offshore\/","title":{"rendered":"Denunciaron a Caputo por no declarar participaci\u00f3n en sociedades offshore"},"content":{"rendered":"

El senador nacional de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona denunciaron al ministro de Finanzas, Luis Caputo, ante la Justicia por no declarar su participaci\u00f3n accionaria en sociedades offshore<\/strong><\/em><\/p>\n

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Seg\u00fan pudo saber \u00e1mbito.com, la presentaci\u00f3n recay\u00f3 en el juzgado federal N\u00b0 8 a cargo de Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi, con participaci\u00f3n del fiscal Eduardo Taiano. Lo acusan de “omitir, rehusar o retardar” esa informaci\u00f3n al momento de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo y por el presunto delito de “evasi\u00f3n agravada”.<\/p>\n

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Los documentos brindados por Securities and Exchange Commission (SEC) y adjuntos a la denuncia, revelan que Caputo fue el due\u00f1o entre 2009 y 2015 del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caim\u00e1n. A su vez, en una operatoria similar al de las mu\u00f1ecas rusas, por medio de la sociedad Princess, Caputo control\u00f3 entre 50 y 74% de Affinis Partners II, otra sociedad offshore creada en el mismo para\u00edso fiscal. Por \u00faltimo, Affinis Partners II es la controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversi\u00f3n con los que Caputo administr\u00f3 los fondos creados en Caim\u00e1n. As\u00ed, Caputo control\u00f3 Noctua Partners LLC entre 2009 y 2015, junto a Mart\u00edn Guyot, un empresario argentino residente en Miami. Tanto Caputo como Guyot tuvieron a su vez, a t\u00edtulo personal y de forma directa, el “5% o menos” de las acciones de Noctua.<\/p>\n

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\u00bfPor qu\u00e9 el funcionario no declar\u00f3 ante la OA esa participaci\u00f3n accionaria en Noctua, ni aludi\u00f3 a sus intereses en las firmas Princess o Affinis? Eso es lo que debe investigar la Justicia. Seg\u00fan los archivos de la SEC, Caputo sali\u00f3 del negocio en 2016, cuando ya ten\u00eda m\u00e1s de un a\u00f1o en funciones, y es Guyot quien figura como accionista de Affinis International. De acuerdo con las informaciones del organismo regulador estadounidense, administraron por lo menos u$s 251 millones.<\/p>\n

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Los denunciantes tambi\u00e9n sostienen que el ministro viol\u00f3 el art\u00edculo 12 de la ley de \u00c9tica P\u00fablica 25.188, que establece que los funcionarios p\u00fablicos no votados por el pueblo deben incluir todos los antecedentes laborales, con el fin de facilitar las tareas de los organismos de control ante posibles conflictos de intereses. “Si bien eran conocidos sus antecedentes laborales en el sector financiero, no se sab\u00eda la existencia de su pertenencia a varias sociedades off shore, constituidas en para\u00edsos fiscales ocult\u00f3 su vinculaci\u00f3n con ellas, lo que hace suponer en una omisi\u00f3n deliberada con prop\u00f3sitos que la justicia deber\u00eda investigar”, detall\u00f3 la denuncia.<\/p>\n

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Aunque Solanas y Olmos Gaona recordaron que no es un delito poseer una sociedad fuera del pa\u00eds, en la “mayor\u00eda de los casos” las empresas y cuentas en para\u00edsos fiscales “se utilizan para el lavado de activos y evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales”. Solanas y su consejero ya ventilaron m\u00e1s de 40 offshore vinculadas a la familia Macri.<\/p>\n

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En este caso, para los denunciantes no solo es grave la “omisi\u00f3n”, sino que empeora el panorama que al revelarse en medios locales estas actividades comerciales el ministro lo neg\u00f3. “Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y\/o manager, por lo que no deb\u00eda declararlas ni ante la AFIP ni ante la OA, tal como manifest\u00e9 anteriormente. Aprovecho para reiterar que desde que en 2015 ingres\u00e9 a la funci\u00f3n p\u00fablica ces\u00e9 de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades”, explic\u00f3 el titular de Finanzas.<\/p>\n

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“Caputo no consign\u00f3 esa informaci\u00f3n en las declaraciones juradas que present\u00f3 ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA) al asumir el cargo en diciembre de 2015 (correspondientes al per\u00edodo fiscal 2014) y en la de 2016 (correspondiente al inicio de 2015)”, remarcaron los firmantes.<\/p>\n

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Asimismo, subray\u00f3 que “el ministro minti\u00f3 deliberadamente ocultando un patrimonio que no se compadec\u00eda con sus declaraciones fiscales, ya que tampoco declar\u00f3 esas tenencias accionarias, por lo cual al incumplimiento de sus deberes como funcionario p\u00fablico, suma la ‘ocultaci\u00f3n maliciosa de bienes'”, que tiene una pena de entre dos y seis a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El senador nacional de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona denunciaron al ministro de Finanzas, Luis Caputo, ante la Justicia por no declarar su participaci\u00f3n accionaria en sociedades offshore         Seg\u00fan pudo saber \u00e1mbito.com, la presentaci\u00f3n recay\u00f3 en el juzgado federal N\u00b0 8 a cargo de Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi, con participaci\u00f3n del fiscal Eduardo Taiano. Lo acusan de “omitir, rehusar o retardar” esa informaci\u00f3n al momento de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo y por el presunto delito de…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23475,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23474"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23474"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23474\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23476,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23474\/revisions\/23476"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23475"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}