{"id":19804,"date":"2017-11-06T09:56:15","date_gmt":"2017-11-06T12:56:15","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=19804"},"modified":"2017-11-06T09:56:15","modified_gmt":"2017-11-06T12:56:15","slug":"paradise-papers-el-ministro-caputo-manejo-inversiones-en-islas-caiman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2017\/11\/06\/paradise-papers-el-ministro-caputo-manejo-inversiones-en-islas-caiman\/","title":{"rendered":"Paradise Papers: el ministro Caputo manej\u00f3 inversiones en Islas Caim\u00e1n"},"content":{"rendered":"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, manej\u00f3 el fondo de inversi\u00f3n Alto Global Fund, inscripto en las islas Caim\u00e1n, uno de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s secretos del mundo. Adem\u00e1s, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversi\u00f3n de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicci\u00f3n donde imperan el secreto y los beneficios fiscales<\/strong><\/em><\/p>\n

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La revelaci\u00f3n surge de los documentos de Paradise Papers a los que accedi\u00f3 Perfil en una investigaci\u00f3n global impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung.<\/p>\n

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Alto Global Fund se inscribi\u00f3 en Islas Caim\u00e1n el 3 de julio de 2009, seg\u00fan figura en dos planillas de Appleby de octubre de 2010. Appleby es uno de los estudios jur\u00eddicos m\u00e1s importantes y exclusivos del mundo offshore. Las planillas llevan dos t\u00edtulos que definen lo que es Alto Global Fund: \u201cMercados Emergentes\u201d y \u201cHedge Funds\u201d (fondos de cobertura y alto riesgo). En otra planilla de noviembre del 2011, el fondo est\u00e1 incluido entre un listado de los m\u00e1s \u201cprol\u00edferos hedge funds\u201d. Sin embargo, consultado por el equipo argentino de Paradise Papers, Caputo minimiz\u00f3 el rol de Alto Global Fund. \u201cEra un fondo de inversi\u00f3n para \u2018friends and family\u2019 (familia y amigos). Muy chiquito, para tener un veh\u00edculo institucional m\u00e1s redituable que si va un particular a una banca, donde la tasa es menos atractiva”, dijo.<\/p>\n

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El caso pone al gobierno de Mauricio Macri, que busca mostrar otra cara en la lucha contra el lavado de activos y la opacidad financiera, en una situaci\u00f3n al menos inc\u00f3moda. Argentina asumir\u00e1 en 2018 la presidencia del G-20, justamente cuando la alianza de \u201cpa\u00edses industrializados y emergente\u201d busca ponerse a la delantera de la lucha contra los para\u00edsos fiscales, tras el tsunami de los Panam\u00e1 Papers. En 2016, los pa\u00edses miembros, incluida la Argentina, acordaron pedir a la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) que les presente una nueva lista negra de los territorios que esconden evasores y no cooperan para sancionarlos.<\/p>\n

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Como las Islas Caim\u00e1n. A su vez, Buenos Aires fue la semana pasada sede de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina asociados al GAFI, el organismo anti-lavado de dinero. Argentina preside este a\u00f1o la organizaci\u00f3n mundial.<\/p>\n

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Caputo, primo de Nicol\u00e1s -socio y mejor amigo del presidente Mauricio Macri- asegur\u00f3 que renunci\u00f3 a la administraci\u00f3n de Noctua y de Alto Global Fund semanas antes de asumir como secretario de Finanzas en diciembre de 2015. Seg\u00fan medios especializados, fue reemplazado en el fondo por el ex ejecutivo de JP Morgan, Joaqu\u00edn Eslava. \u201cCuando pase a la funci\u00f3n p\u00fablica me desvincule de todo, absolutamente. No hablo con (Mart\u00edn) Guyot desde hace casi dos a\u00f1os\u201d, afirm\u00f3 el ministro.<\/p>\n

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De acuerdo al medio especializado Bloomberg, Caputo y el argentino Mart\u00edn Guyot fueron los co-fundadores de Noctua Partners LLC, registrada el 31 de marzo del 2009 en Miami. Esa firma se dedica a gerenciar distintos fondos de inversi\u00f3n, como el de Caim\u00e1n. En 2014, mientras Caputo segu\u00eda vinculado, fundaron uno en Argentina.<\/p>\n

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Durante 2015, Bloomberg y otros medios internacionales lo consultaron a Caputo como fuente especializada para referirse a la deuda argentina, en el marco de la tensa relaci\u00f3n entre el gobierno kirchnerista y los fondos buitre. Hacia el mundo, los sitios extranjeros especializados lo presentaron como \u201cgerente de la cartera de Noctua Partners\u201d. Cuando asumi\u00f3, Mauricio Macri le encarg\u00f3 a Caputo una de las misiones m\u00e1s sensibles de la transici\u00f3n: negociar la deuda con los holdouts. Consultado por un posible conflicto de inter\u00e9s, el ministro neg\u00f3 esa posibilidad. “La primera vez que trat\u00e9 con fondos buitres fue como funcionario. Ning\u00fan fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo\u201d, dijo. “No lo creo -repiti\u00f3-, pero la verdad es que no lo s\u00e9. Si aparece alg\u00fan fondo que haya litigado contra la Argentina vinculado a Noctua me como este tel\u00e9fono ahora y me tiro por la ventana\u201d, grafic\u00f3, en di\u00e1logo con el equipo argentino de Paradise Papers. Es un tema sensible para Cauto, cualquier decisi\u00f3n que haya tomado como funcionario y que haya favorecido a sus ex socios lo vincula a conflictos de intereses como funcionario.<\/p>\n

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Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Managment LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund, creada en Cayman poco despu\u00e9s. Delaware es otra jurisdicci\u00f3n que garantiza el secreto y las ventajas impositivas.<\/p>\n

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A pesar de lo que informaban los medios econ\u00f3micos en aquel momento, Caputo hoy minimiza su rol en el fondo de inversi\u00f3n de Caim\u00e1n y en Noctua. \u201cYo era s\u00f3lo un asesor financiero. Siempre fui manager, nunca me ocup\u00e9 de los societario\u201d, explic\u00f3 Caputo al equipo argentino de Paradise Papers sobre su rol en la red de firmas. \u00bfPor qu\u00e9 manejaba un fondo de inversi\u00f3n en Caim\u00e1n, una de las jurisdicciones m\u00e1s secretas? \u201cT\u00edpicamente, todos los fondos de inversi\u00f3n se radican en Caiman\u201d, \u201ctodo fue totalmente en blanco y legal\u201d, respondi\u00f3. \u201cYo no hice inversiones en Noctua pero puede ser que alg\u00fan familiar m\u00edo\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

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A pesar de ser para \u201cfriends and family\u201d, Noctua cuenta con un brochure para clientes angloparlantes. \u201cNoctua proporciona administraci\u00f3n de activos, investigaci\u00f3n y otros consejos financieros para individuos y corporaciones. Ofrecemos servicios discrecionales y servicios de gesti\u00f3n de inversiones no discrecionales. Tambi\u00e9n dise\u00f1o, estructura y implementaci\u00f3n de estrategias de inversi\u00f3n\u201d, asegura la carta de presentaci\u00f3n de la empresa. Y agrega: \u201cLos servicios se ofrecen a personas de alto patrimonio neto, inversores individuales e institucionales sofisticados, incluidos fideicomisos, patrimonios u organizaciones ben\u00e9ficas\u201d.<\/p>\n

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\u00bfNoctua y Alto Global Fund pueden garantizar que el dinero de sus inversores eran fondos declarados, en blanco? Si manejaban inversiones de \u201camigos y familiares\u201d argentinos, \u00bfc\u00f3mo lidiaron con el cepo cambiario entre 2012 y 2015, que prohib\u00eda la salida de capitales?<\/p>\n

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\u00bfControlaron si el dinero que utilizaban para comprar bonos era fruto de la evasi\u00f3n fiscal? \u201cTodo eso lo deben hablar con Guyot\u201d, contest\u00f3 el ministro. \u201cLamentablemente, no puedo proveer los datos que me refieren sin incumplir obligaciones de confidencialidad con mis clientes ni el marco legal que regula mi actividad en los Estados Unidos\u201d, contest\u00f3 Guyot. \u201cNo son gente que lava dinero. Son gente de bien\u201d, aclar\u00f3 Caputo.<\/p>\n

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Las ramificaciones del fondo de islas Caim\u00e1n, Alto Global Fund, llegan hasta Buenos Aires. En 2016, se inscribieron en la Capital Federal Argentina Alto Global Fund LTD. Se constituy\u00f3 en la calle Martha Lynch 489, junto a otros dos fondos: Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Todos estar\u00edan vinculados a Noctua. Caputo asegur\u00f3 que desconoce el desembarco de estos fondos en Buenos Aires.<\/p>\n

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Para entonces, afirm\u00f3, ya era funcionario de Macri y estaba desvinculado de Noctua y Alto Global Fund.<\/p>\n

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\u201cWhite Shore\u201d. Caputo se autodefini\u00f3 como un mero \u201cadministrador\u201d de Noctua y de Alto Global Fund, y neg\u00f3 haber sido \u201cmember\u201d o socio de esas firmas. Dijo que cobr\u00f3 honorarios y los declar\u00f3 ante la AFIP como ingresos de cuarta categor\u00eda. \u201cYo percib\u00eda honorarios de Alto Global Fund que se pagaban a una sociedad m\u00eda en la Argentina llamada LC. Todo lo que cobr\u00e9 lo traje a la Argentina al tipo de cambio oficial, lo declar\u00e9 ante la AFIP y tribut\u00e9 Ganancias\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

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Ninguno de los fondos de inversi\u00f3n figura en la declaraci\u00f3n jurada que el ministro present\u00f3 en la Oficina Anticorrupci\u00f3n cuando ingres\u00f3 a la administraci\u00f3n p\u00fablica. De haber tenido alguna participaci\u00f3n en la sociedad de Noctua, Caputo deber\u00eda haberla informado en su patrimonio 2015. \u201cNo tuve ninguna injerencia accionaria hasta donde yo s\u00e9. Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en s\u00ed, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja\u201d, dijo el ministro.<\/p>\n

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Hay otro nexo entre Caputo y estos fondos de inversi\u00f3n. Noctua tiene como broker (operador financiero) y afiliada a Axis Sociedad Gerente De Fondos De Inversi\u00f3n SA, la inversora creada por Caputo y otros cuatro socios en la Argentina en 2012, y a la que tambi\u00e9n renunci\u00f3 el 4 de diciembre del 2015 para asumir como secretario de Finanzas.<\/p>\n

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Consultado por la relaci\u00f3n de ambos fondos, explic\u00f3: \u201cNos deriv\u00e1bamos clientes. Yo cuando ten\u00eda un inversor se los mandaba. Les hac\u00eda de \u2018nombre\u2019 porque ten\u00eda un nombre hecho en el mercado\u201d. \u201cNo hay ning\u00fan conflicto de inter\u00e9s, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es m\u00e1s, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos”, insisti\u00f3.<\/p>\n

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Seg\u00fan la base de datos Hedge Funds, Guyot tuvo m\u00e1s del 75% de las acciones de Noctua. De acuerdo con la firma especializada en informaci\u00f3n financiera BrightScope, otro ex socio de Caputo en Axis, Fernando Iribarne, tuvo menos del 5% de las acciones como \u201cdirector de operaciones\u201d de Noctua.<\/p>\n

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Un entramado de sociedades y una pata en Argentina Para operar, Noctua se estructur\u00f3 con filiales en Miami, Delaware y Cayman. Cada sociedad ocupo un rol espec\u00edfico dentro del esquema.<\/p>\n

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La firma oficial, Noctua Partners LLC, fue registrada el 31 de marzo del 2009 en Miami. El mismo d\u00eda se cre\u00f3 en Delaware la afiliada Noctua Asset Management, que actu\u00f3 como \u201cgerente de inversiones\u201d de Alto Global Master Fund, una sociedad limitada exenta de las Islas Caim\u00e1n y definida como el “Fondo Maestro”, seg\u00fan un brochure del conglomerado ofrecido en ingl\u00e9s a potenciales clientes.<\/p>\n

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El 6 de mayo del 2009, en tanto, fue creada otra firma \u201cparaguas\u201d, Noctua International WMG, registrada en Delaware. Guyot figur\u00f3 como su CEO y Caputo como su \u201cJefe de Inversiones\u201d.<\/p>\n

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La firma Alto Global Fund en tanto, se organiz\u00f3 en Islas Caim\u00e1n como empresa exenta y ocup\u00f3 el rol el \u201cfeeder fund\u201d (el fondo que alimenta al resto).<\/p>\n

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Luego, fueron creados los \u201cArgentina Funds\u201d, bajo un esquema similar. Noctua Argentina GP LLC fue la socia general de Argentina Master Fund (el “Fondo Maestro de Argentina”) que estuvo organizado como una sociedad limitada exenta de las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n

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Alto Global Fund LTD, en tanto, tuvo como administradora a Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL con domicilio en Alem 928 piso 7.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, manej\u00f3 el fondo de inversi\u00f3n Alto Global Fund, inscripto en las islas Caim\u00e1n, uno de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s secretos del mundo. Adem\u00e1s, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversi\u00f3n de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicci\u00f3n donde imperan el secreto y los beneficios fiscales         La revelaci\u00f3n surge de los documentos de Paradise Papers a los que accedi\u00f3 Perfil en una investigaci\u00f3n global impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ)…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19805,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19804"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19804"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19804\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19806,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19804\/revisions\/19806"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19805"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}