{"id":134636,"date":"2025-12-17T11:00:41","date_gmt":"2025-12-17T14:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=134636"},"modified":"2025-12-17T11:00:41","modified_gmt":"2025-12-17T14:00:41","slug":"nuevo-titular-de-arca-con-denuncias-por-evasion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2025\/12\/17\/nuevo-titular-de-arca-con-denuncias-por-evasion\/","title":{"rendered":"Nuevo titular de ARCA, con denuncias por evasi\u00f3n"},"content":{"rendered":"

V\u00e1zquez ya se desempe\u00f1aba hace un a\u00f1o como director general de la DGI. Arrastra una investigaci\u00f3n judicial por propiedades y cuentas en el exterior no declaradas<\/strong><\/em><\/p>\n

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Pese a que la persona elegida para reemplazar a Juan Alberto Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) ya era su segundo desde hace un a\u00f1o, la decisi\u00f3n del gobierno de Javier Milei no deja de sorprender. Es que el ascenso de Andr\u00e9s Edgardo V\u00e1zquez de su cargo actual como titular de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) al puesto n\u00famero uno de ARCA, se da pese a las graves acusaciones que recaen sobre el funcionario, precisamente en asuntos que deber\u00edan ser ejes de su gesti\u00f3n. El designado director ejecutivo arrastra denuncias bajo investigaci\u00f3n judicial por presunto lavado de activos, evasi\u00f3n tributaria y enriquecimiento il\u00edcito. Y no se trata de un asunto del pasado lejano, sino que hay elementos nuevos que lo inculpan incorporados a la causa en las \u00faltimas semanas.<\/p>\n

La renuncia de Pazo, as\u00ed como su aceptaci\u00f3n, fue formalizada a trav\u00e9s de la publicaci\u00f3n del Decreto 890\/2025 en el Bolet\u00edn Oficial de este martes. El ministro Luis Caputo lo despidi\u00f3 en redes y sostuvo que Pazo se iba para \u201cvolver al sector privado\u201d. \u201cA lo largo de estos dos a\u00f1os de gesti\u00f3n, Juan ha sido una pieza fundamental dentro del equipo econ\u00f3mico, agregando valor en cada uno de los puestos en que se ha desempe\u00f1ado\u201d, consider\u00f3. En el mismo decreto se designa como reemplazante a Andr\u00e9s V\u00e1zquez, quien asumir\u00e1 este jueves.<\/p>\n

Se trata de un funcionario con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de trayectoria en la ex AFIP, de los cuales al menos en los \u00faltimos 20 cumpli\u00f3 roles tan relevantes como controvertidos, especialmente en su desempe\u00f1o en el \u00e1rea de Inteligencia Fiscal, antes de que en octubre de 2024 Javier Milei lo designara director general de la DGI (una suerte de n\u00famero 2 en el escalaf\u00f3n de ARCA).<\/p>\n

En el a\u00f1o 2010 surgieron las primeras denuncias contra el entonces titular de Inteligencia Fiscal de la AFIP, cuando su nombre aparece ligado a cuentas en el exterior no declaradas en el pa\u00eds, con saldos por casi medio mill\u00f3n de d\u00f3lares. La informaci\u00f3n surg\u00eda de un allanamiento a una cueva financiera que funcionaba en oficinas del BNP Paribas en Buenos Aires, que permiti\u00f3 detectar a cientos de \u201cclientes\u201d que hab\u00eda utilizado ese canal para fugar fondos.<\/p>\n

V\u00e1zquez neg\u00f3 entonces los cargos y la titularidad de esas cuentas, pero un informe posterior de Carlos Gonella, fiscal de la Procelac (Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos, del Ministerio P\u00fablico Fiscal), verific\u00f3 las operaciones del funcionario y de cientos de clientes m\u00e1s, que en conjunto hab\u00edan fugado m\u00e1s de 1000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Con esos datos, la justicia penal econ\u00f3mica proces\u00f3 en junio de 2016 a veinte ejecutivos de BNP Paribas y orden\u00f3 embargarlos por cifras r\u00e9cord. V\u00e1zquez logr\u00f3 quedar desvinculado a trav\u00e9s del blanqueo instrumentado durante el gobierno de Mauricio Macri.<\/p>\n

Pese a que, en distintas etapas, V\u00e1zquez apareci\u00f3 encabezando procedimientos pol\u00edticamente muy relevantes –allanamientos al Grupo Clar\u00edn durante el kirchnerismo, seguimientos exhaustivos a L\u00e1zaro Baez y a Crist\u00f3bal L\u00f3pez durante el macrismo–, sus \u201cprocedimientos\u201d y vinculaciones no lo libraron de tener serios conflictos con los titulares de la AFIP en cada etapa. En especial, con Ricardo Etchegaray en el kirchnerismo y Alberto Abad en el macrismo, quienes lo desplazaron de sus funciones. Sin embargo, logr\u00f3 mantener su espacio dentro del organismo fiscal e, incluso en tiempos recientes, establecer nexos con referentes libertarios para volver a los primeros planos.<\/p>\n

En octubre de 2024, V\u00e1zquez fue nombrado director general de la DGI por Javier Milei. Apenas dos meses despu\u00e9s, una publicaci\u00f3n del diario La Naci\u00f3n daba cuenta de la existencia de documentaci\u00f3n probatoria de que V\u00e1zquez hab\u00eda comprado, a trav\u00e9s de sociedades del exterior, tres inmuebles en Estados Unidos por valor de m\u00e1s de dos millones de d\u00f3lares. Estas propiedades nunca hab\u00edan sido consignadas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n

Frente a estos hechos, la Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas inici\u00f3 una causa por presunto enriquecimiento il\u00edcito, lavado y evasi\u00f3n tributaria, entre otros posibles delitos, por cuentas en el exterior sin declarar y por haber pagado con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que tampoco declar\u00f3 en la Argentina.<\/p>\n

La causa recay\u00f3 inicialmente en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pero a pedido del propio V\u00e1zquez, en el \u00faltimo mes de octubre qued\u00f3 a cargo del juez Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi y el fiscal Guillermo Mariju\u00e1n.<\/p>\n

Andr\u00e9s Edgardo V\u00e1zquez asume este jueves como titular del ARCA, presentado como un profesional con \u201cprofundo conocimiento en t\u00e9cnicas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y en la lucha contra el fraude econ\u00f3mico, \u00e1reas que resultar\u00e1n claves en su nuevo rol\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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