{"id":131723,"date":"2025-08-14T10:42:12","date_gmt":"2025-08-14T13:42:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=131723"},"modified":"2025-08-14T10:42:12","modified_gmt":"2025-08-14T13:42:12","slug":"libra-avanza-la-investigacion-por-posibles-pagos-indirectos-a-funcionarios-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2025\/08\/14\/libra-avanza-la-investigacion-por-posibles-pagos-indirectos-a-funcionarios-publicos\/","title":{"rendered":"$LIBRA: avanza la investigaci\u00f3n por posibles &#8220;pagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos&#8221;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>Las hip\u00f3tesis de la fiscal\u00eda es que hubo pagos a funcionarios. Las maniobras de imputados para evitar congelamiento de parte de los fondos<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El fiscal Eduardo Taiano dio a conocer su hip\u00f3tesis en el caso $LIBRA: sostuvo que investiga una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas, que podr\u00edan estar relacionadas con actividades il\u00edcitas y \u201cpagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos a los fines de la concreci\u00f3n de los hechos\u201d.<\/p>\n<p>Es decir que la hip\u00f3tesis de un cohecho o \u201ccoimas\u201d relacionada con la estafa de $LIBRA es una de las puntas que investiga la justicia en la causa en la que est\u00e1n imputados desde el presidente Javier Milei y su hermana Karina, un ex funcionario de la CNV Sergio Morales, los amigos del Presidente, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, los empresarios extranjeros Hadyen Davis y el verdadero Julian Peh.<\/p>\n<p>Las hip\u00f3tesis del fiscal est\u00e1n plasmadas en un documento conocido en las \u00faltimas horas en la que se dan detalles de la investigaci\u00f3n y la postura de la justicia informada a Tether (USDT) o d\u00f3lar cripto, que es la empresa a la que se pidi\u00f3 congelamiento de parte de los fondos.<\/p>\n<p>Antes de que la jueza Mar\u00eda Servini dictara la medida cautelar para congelar fondos, Novelli y Terrones Godoy movieron los tokens y transformaron cripto d\u00f3lares en Ethereum, que es una criptomoneda que no se puede bloquear.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Los movimientos de fondos complican a dos hombres cercanos a Milei<\/strong><\/p>\n<p>La transacci\u00f3n clave, realizada el 4 de febrero de 2025, diez d\u00edas antes del lanzamiento de $LIBRA involucra fondos provenientes de Bitget y su transferencia a una direcci\u00f3n, copropiedad de los investigados Novelli y Terrones Godoy.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n y el documento tambi\u00e9n remarcan algo ya revelado: el uso de cajas de seguridad de la familia Novelli para canalizar activos de procedencia sospechosa, con movimientos de dinero en efectivo detectados el mismo d\u00eda de la acreditaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se identificaron egresos hacia plataformas como OKX, Bitget y Bybit, lo que complica el rastreo de los fondos, seg\u00fan surge de los documentos anexados al expediente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La movida de los fondos para evitar su congelamiento<\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan consta en el dictamen fiscal, y de acuerdo a las respuestas recibidas, los investigados han convertido la mayor parte de los USDT (d\u00f3lar cripo) que hab\u00edan sido identificados en una billetera, en Ethereum, una criptomoneda que a diferencia de las stable coin como las USDT, no cuentan con autoridad central y en consecuencia \u201csu congelamiento deviene de imposible cumplimiento\u201d<\/p>\n<p>El marco legal argentino, bajo el art\u00edculo 23 del C\u00f3digo Penal, permite el decomiso de bienes y ganancias il\u00edcitas, pero la conversi\u00f3n de USDT en Ethereum por parte de los investigados dificulta el congelamiento de activos.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n vincula a los investigados con visitas frecuentes a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, incluyendo la presencia de Hayden Mark Davis, quien est\u00e1 relacionado con transacciones millonarias en la plataforma Bitget.<\/p>\n<ul>\n<li>Visitas a lugares oficiales: Novelli realiz\u00f3 al menos diez visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025. En tres de esas visitas (16 de julio de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025), estuvo presente Hayden Mark Davis.<\/li>\n<li>Vinculaci\u00f3n con transacciones sospechosas: Novelli y Terrones Godoy son copropietarios de una direcci\u00f3n de criptomonedas que recibi\u00f3 fondos provenientes de Bitget. Parte de estos fondos se relacionar\u00edan con maniobras il\u00edcitas y pagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos.<\/li>\n<li>Operaciones p\u00fablicas de Davis: Hayden Mark Davis est\u00e1 vinculado a transacciones millonarias realizadas en la plataforma Bitget entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, las cuales tomaron estado p\u00fablico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esta informaci\u00f3n forma parte de una investigaci\u00f3n sobre el uso de criptomonedas en actividades il\u00edcitas y su posible conexi\u00f3n con figuras p\u00fablicas y maniobras delictivas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las hip\u00f3tesis de la fiscal\u00eda es que hubo pagos a funcionarios. 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