{"id":131058,"date":"2025-07-23T11:44:18","date_gmt":"2025-07-23T14:44:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=131058"},"modified":"2025-07-23T11:44:18","modified_gmt":"2025-07-23T14:44:18","slug":"causa-libra-se-detecto-una-nueva-transferencia-de-hayden-davis-y-una-maniobra-de-dilacion-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2025\/07\/23\/causa-libra-se-detecto-una-nueva-transferencia-de-hayden-davis-y-una-maniobra-de-dilacion-judicial\/","title":{"rendered":"Causa $LIBRA: se detect\u00f3 una nueva transferencia de Hayden Davis y una maniobra de dilaci\u00f3n judicial"},"content":{"rendered":"

Diputados apuntan que el fiscal Taiano mantiene en privado informaci\u00f3n de billeteras involucradas en la estafa<\/strong><\/em><\/p>\n

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“Queremos un organismo leg\u00edtimo de control para compilar informaci\u00f3n sobre esta causa y difundirla para la gente\u201d, dijo una legisladora que integra la Comisi\u00f3n Investigadora de $LIBRA en Diputados. Hasta el momento, y en medio de acusaciones de dilaci\u00f3n de la Justicia argentina, el anhelo de la diputada -aunque a cuentagotas- se concreta: el Congreso, los especialistas inform\u00e1ticas y la Justicia estadounidense son los actores que m\u00e1s impulsan la causa.<\/p>\n

En ese marco trascendi\u00f3 que dos diputados viajaron en distintos momentos a Estados Unidos para acceder a informaci\u00f3n de la causa, que en ese pa\u00eds busca atender a la denuncia colectiva por estafa de los damnificados norteamericanos. Se trata de Ita\u00ed Hagman (Uni\u00f3n por la Patria) y Oscar Agost Carre\u00f1o (Encuentro Federal), que pretenden encausar la estrategia opositora para reactivar la comisi\u00f3n investigadora, paralizada por falta de autoridades (hay empate en 14 legisladores oficialistas y opositores, por lo que no pueden definir presidente). Su \u00faltima reuni\u00f3n fue el 25 de junio.<\/p>\n

A ra\u00edz de su viaje, Agost Carre\u00f1o expuso que “es viable, seg\u00fan la normativa que hay en los Estados Unidos y el tipo de billeteras que actuaron, conocer qui\u00e9nes abrieron el pool de liquidez -es decir, que inyectaron los fondos para despu\u00e9s retirarlos- y qui\u00e9nes son los que pueden hoy mover fondos”. Entrevistado en Radio 10, plante\u00f3 que existen “cuentas multifirmas”, algunas de ellas abiertas en Argentina con hasta tres firmantes, por lo que se puede hablar de una sociedad de personas. “Con conocer qui\u00e9nes est\u00e1n detr\u00e1s de esas cuentas, podemos conocer si el entorno de Milei est\u00e1 o no involucrado, al menos en esas cuentas”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

La Justicia estadounidense tiene prevista una importante audiencia el 19 de agosto, en donde podr\u00edan ser juzgados Ben Chow, cofundador de la exchange Meteora y arrepentido de la causa $LIBRA, y Hayden Davis, desarrollador del criptoactivo, porque podr\u00edan estar violando la orden judicial que congel\u00f3 los fondos del token $LIBRA, luego de que la defensa de Davis admita que una billetera bloqueada desde el 27 de mayo sigue funcionando autom\u00e1ticamente comprando y vendiendo $LIBRA.<\/p>\n

Adem\u00e1s, Hayden Davis tiene u$s100 millones del patrimonio argentino en una cuenta, seg\u00fan declara, en calidad de \u201ccustodio\u201d. Si bien solicit\u00f3 enviarlos a una cuenta bancaria designada por el fiscal Eduardo Taiano, el embargo sometido desde la justicia estadounidense imposibilita esta opci\u00f3n.<\/p>\n

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Causa $LIBRA: las transferencias de Hayden Davis<\/strong><\/p>\n

Un hallazgo del especialista inform\u00e1tico Fernando Molina, habilitado por la transparencia de trazabilidad que tienen las billeteras de criptoactivos, detect\u00f3 un env\u00edo de m\u00e1s de u$s507.000 a una cuenta sin identificar. El movimiento qued\u00f3 fechado el 30 de enero a las 14 horas, mismo d\u00eda en que Hayden Davis estuvo en Casa Rosada con Javier Milei y el trader Mauricio Novelli.<\/p>\n

Una reciente investigaci\u00f3n de La Naci\u00f3n revel\u00f3 una nueva transferencia realizada ese mismo d\u00eda pero a las 17.30 horas, minutos antes de que Javier Milei hiciera p\u00fablica esa reuni\u00f3n a trav\u00e9s de una foto en sus redes sociales. Esta vez fue por u$s3,43 millones, operaci\u00f3n que fue concretada con la misma cuenta con la que se vincula al criptoempresario estadounidense, y tuvo dos destinatarios: una de las billeteras virtuales se desconoce, pero la otra pertenece a Kelsier Ventures, la firma del propio Hayden Davis.<\/p>\n

Existen otras cuatros grandes transferencias de Davis fechadas el pasado 3 de febrero, 11 d\u00edas antes de la publicaci\u00f3n de Milei que impuls\u00f3 a $LIBRA. Primero envi\u00f3 u$s1,991 millones a una billetera virtual que, posteriormente, hizo otras tres transacciones: dos de u$s1 mill\u00f3n y una de u$s500.000. El 4 de febrero, Novelli abri\u00f3 una cuenta bancaria en el banco Galicia. El primer d\u00eda h\u00e1bil tras la estafa, el 17 de febrero, la madre y la hermana de Novelli fueron vistas retirando bolsos de esa misma sucursal bancaria.<\/p>\n

El 26 de junio, Hayden Davis present\u00f3 un escrito de tres carillas ante el juzgado federal de Nueva York. All\u00ed admiti\u00f3 que estuvo en la Argentina en siete oportunidades desde septiembre de 2024, pero desminti\u00f3 que el dise\u00f1o de la criptomoneda haya iniciado en noviembre del a\u00f1o pasado, cuando particip\u00f3 de la Tech Forum junto a Javier Milei, el propio Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy. \u201cEntend\u00ed que $LIBRA se utilizar\u00eda en beneficio de peque\u00f1as empresas e iniciativas educativas en Argentina\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

“La simultaneidad entre las reuniones, publicaci\u00f3n en X, las fotos oficiales y los movimientos millonarios alimenta las sospechas de posibles delitos de tr\u00e1fico de influencias”, agreg\u00f3 el diputado Maximiliano Ferraro, otro de los miembros de la comisi\u00f3n investigadora y quien denunci\u00f3 penalmente a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA), por “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico” y “encubrimiento”, luego de que resuelva desistir de investigar al presidente Javier Milei.<\/p>\n

Por su parte, Juan Marino (Uni\u00f3n por la Patria) present\u00f3 un pedido de acceso a la informaci\u00f3n para conocer qu\u00e9 hizo la Unidad de Tareas de Investigaci\u00f3n especial para investigar $LIBRA, creada por el Ejecutivo y con operaciones durante tres meses, desde febrero hasta mayo de este a\u00f1o. El Ministerio de Justicia le neg\u00f3 el acceso, bajo el argumento de que se trata de un caso \u201creservado\u201d. “Con solo 14 diputados, el oficialismo est\u00e1 logrando lo que no puede hacer en el recinto: bloquear el funcionamiento de la comisi\u00f3n que debe investigar al Presidente”, analiz\u00f3 Lorena Pokoik (Uni\u00f3n por la Patria), quien record\u00f3 los avances judiciales en otros pa\u00edses, como Espa\u00f1a y Uruguay.<\/p>\n

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$LIBRA: el rol de la Justicia argentina<\/strong><\/p>\n

El mayor avance que se le conoce a las pericias concretadas por el fiscal Eduardo Taiano a Hayden Davis fue que el estadounidense utiliz\u00f3 dos tel\u00e9fonos en sus visitas a la Argentina, en los cuales detect\u00f3 al menos tres llamadas encriptadas, todas ellas de entre 50 segundos y 1.35 minutos, realizadas entre la tarde y la medianoche. M\u00e1s all\u00e1 de eso, contin\u00faan congeladas las cuentas bancarias de Sergio Morales, exasesor de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) y \u00fanico funcionario responsabilizado por el hecho; adem\u00e1s de los bienes de Mauricio Novelli, su madre y hermana,<\/p>\n

En ese marco, Agost Carre\u00f1o sostuvo este lunes que “nos llama la atenci\u00f3n que se le pregunt\u00f3 a la Justicia argentina, a pedido del querellante Mart\u00edn Romeo, conocer las billeteras argentinas involucradas, con sus titulares”. Luego de m\u00e1s de un mes sin novedades, en julio supieron que la billetera virtual hab\u00eda mandado la respuesta a la Justicia pero “nunca se hab\u00eda subido al expediente”.<\/p>\n

“La Justicia, en vez de hacer p\u00fablica la respuesta para las partes, decidi\u00f3 derivarla a una oficina t\u00e9cnica fiscal”, dijo, en referencia a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, dirigida por Horacio Azzolin. “Se dilata mand\u00e1ndolo a una oficina y manteni\u00e9ndolo en privado”, opin\u00f3 el diputado nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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