{"id":128667,"date":"2025-05-16T12:09:01","date_gmt":"2025-05-16T15:09:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=128667"},"modified":"2025-05-16T12:09:01","modified_gmt":"2025-05-16T15:09:01","slug":"arca-advierte-que-no-hagas-esto-al-transferir-plata-entre-tus-cuentas-para-no-tener-problemas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2025\/05\/16\/arca-advierte-que-no-hagas-esto-al-transferir-plata-entre-tus-cuentas-para-no-tener-problemas\/","title":{"rendered":"ARCA advierte que no hagas esto al transferir plata entre tus cuentas para no tener problemas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>Conoc\u00e9 los errores m\u00e1s comunes que los contribuyentes cometen y que pueden derivar a una investigaci\u00f3n por parte del organismo<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A la hora de transferir dinero entre cuentas propias, la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) cuenta con una normativa fiscal rigurosa. En caso de no cumplirla, esto puede despertar alertas en el organismo y podr\u00e1n seguir de cerca cada movimiento de dinero que el contribuyente haga.<\/p>\n<p>Parte de la normativa implica el l\u00edmite de dinero que se puede transferir en cada operaci\u00f3n. La ex AFIP podr\u00e1 pedir informaci\u00f3n de las mismas si se superan estos montos:<\/p>\n<p><strong>$600.000:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Total de consumos con tarjetas de d\u00e9bito del pa\u00eds.<\/li>\n<li>Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>$1.000.000:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes.<\/li>\n<li>Total de dep\u00f3sitos a plazo constituidos en el mes.<\/li>\n<li>Extracciones en efectivo en el pa\u00eds o en el exterior, por ventanilla, cajero autom\u00e1tico o cualquier otro medio.<\/li>\n<li>Saldo final en cuentas bancarias al \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil de cada mes.<\/li>\n<li>Saldo final en billeteras virtuales al \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil de cada mes.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>$2.000.000:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Errores que hay que evitar al transferir plata<\/strong><\/p>\n<p>Estos son los errores m\u00e1s comunes y que se deben evitar a toda costa para no tener problemas con ARCA:<\/p>\n<ul>\n<li>Transferir montos que excedan el tope permitido: Es fundamental conocer los montos permitidos, ya sea por el banco o por billeteras virtuales.<\/li>\n<li>Exceder el monto m\u00e1ximo sin declarar: Las transferencias hechas con billeteras virtuales no deben superar los montos l\u00edmite sin respaldos en los ingresos previamente declarados.<\/li>\n<li>No poder justificar los fondos de las cuentas bancarias o billeteras virtuales: Las operaciones siempre deben estar respaldadas, aunque sean transferencias entre cuentas propias. En caso de no contar con justificaci\u00f3n, el banco deber\u00e1 informar las operaciones y ARCA podr\u00e1 solicitar documentaci\u00f3n que pruebe el origen legal de los fondos.<\/li>\n<li>No responder a las solicitudes del banco o empresa de billetera virtual: si se exige la documentaci\u00f3n para justificar el origen de los fondos, es importante no tener demoras para evitar el Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIA).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Documentaci\u00f3n que puede solicitar ARCA<\/strong><\/p>\n<p>En caso de cometer dichos errores, ARCA comenzar\u00e1 una investigaci\u00f3n en la que podr\u00e1 solicitar los siguientes datos:<\/p>\n<ul>\n<li>Boletas de compra y venta<\/li>\n<li>Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa<\/li>\n<li>Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios<\/li>\n<li>Facturaci\u00f3n de los \u00faltimos meses<\/li>\n<li>Constancia del monotributo<\/li>\n<li>Certificado de fondos emitido por un contador p\u00fablico.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conoc\u00e9 los errores m\u00e1s comunes que los contribuyentes cometen y que pueden derivar a una investigaci\u00f3n por parte del organismo &nbsp; &nbsp; A la hora de transferir dinero entre cuentas propias, la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) cuenta con una normativa fiscal rigurosa. 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