{"id":123676,"date":"2024-12-10T14:19:01","date_gmt":"2024-12-10T17:19:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=123676"},"modified":"2024-12-10T14:19:01","modified_gmt":"2024-12-10T17:19:01","slug":"denunciaron-a-ritondo-y-a-su-esposa-por-el-entramado-de-sociedades-y-propiedades-en-florida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2024\/12\/10\/denunciaron-a-ritondo-y-a-su-esposa-por-el-entramado-de-sociedades-y-propiedades-en-florida\/","title":{"rendered":"Denunciaron a Ritondo y a su esposa por el entramado de sociedades y propiedades en Florida"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>La presentaci\u00f3n qued\u00f3 a cargo del juez federal Sebasti\u00e1n Ramos. El fiscal del caso ser\u00e1 Eduardo Taiano. La conexi\u00f3n de la abogada Romina Aldana Diago con una red de sociedades en para\u00edsos fiscales y Florida fue revelada por una investigaci\u00f3n de la Unidad de Investigaci\u00f3n (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El diputado Cristian Ritondo y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, fueron denunciados este lunes en los tribunales federales de Retiro, tras las revelaciones de una investigaci\u00f3n sobre los v\u00ednculos de la pareja del jefe de la bancada del PRO en Diputados con sociedades en para\u00edsos fiscales y Florida, y la adquisici\u00f3n de propiedades en Miami y el sur de la Florida, Estados Unidos. El caso fue revelado este domingo por la Unidad de Investigaci\u00f3n (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP).<\/p>\n<p>El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento il\u00edcito, encubrimiento, cohecho y tr\u00e1fico de influencias. Tambi\u00e9n por los supuestos delitos contra el orden econ\u00f3mico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico, en el caso de Ritondo.<\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n, a la que accedi\u00f3 elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jerem\u00edas Rodr\u00edguez y qued\u00f3 a cargo del juez federal Sebasti\u00e1n Ramos. El fiscal del caso ser\u00e1 Eduardo Taiano, de acuerdo al sorteo informado por el Centro de Informaci\u00f3n Judicial (CIJ).<\/p>\n<p>La denuncia detalla los hallazgos de la investigaci\u00f3n period\u00edstica junto a un an\u00e1lisis legal de las hipot\u00e9ticas conductas de Ritondo y Diago. \u201cPara el r\u00e9gimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, m\u00e1s all\u00e1 de otras sociedades comerciales que integren\u201d, sostuvo Rodr\u00edguez.<\/p>\n<p>El denunciante afirm\u00f3 que la sociedad conyugal \u201cse rige por las reglas del contrato de sociedad\u201d y que los \u201cbienes que cada uno de los c\u00f3nyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier t\u00edtulo que no sea herencia, donaci\u00f3n o legado&#8230;o por compra u otro t\u00edtulo oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los c\u00f3nyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal\u201d.<\/p>\n<p>Eso, sostuvo el abogado, \u201cdemuestra que la comisi\u00f3n de los delitos es cometida por ambos c\u00f3nyuges indistintamente, m\u00e1s all\u00e1 de que en la compra de los bienes inmuebles y la constituci\u00f3n de las sociedades offshore figure uno solo de ellos\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, Rodr\u00edguez plante\u00f3 que \u201cel diputado Nacional Ritondo no pod\u00eda desconocer el r\u00e9gimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, est\u00e1 m\u00e1s que claro que ocult\u00f3 informaci\u00f3n de manera intencional, en la declaraci\u00f3n jurada obligatoria que exige la ley 25.188\u201d, Ley \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no est\u00e9n declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.<\/p>\n<p>El denunciante solicit\u00f3 al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar tambi\u00e9n el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisici\u00f3n de bienes en Florida.<\/p>\n<p>La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, adem\u00e1s de los delitos de materia federal que se presumen en la presentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>El caso<\/strong><\/p>\n<p>Diago aparece en los documentos p\u00fablicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Delaware y Florida vinculadas a la adquisici\u00f3n de departamentos por US$2,6 millones en Miami y Hallandale, en el sur de Florida. Voceros de Ritondo desligaron al diputado y su esposa de parte del entramado pero no respondieron si las sociedades estaban debidamente declaradas ante la exAFIP, hoy Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA).<\/p>\n<p>La sociedad Goformore LLC podr\u00eda traducirse del ingl\u00e9s casi literalmente como \u201cVamosporm\u00e1s\u201d. Esta compa\u00f1\u00eda naci\u00f3 el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Ten\u00eda una manager\/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la c\u00e1mara baja, de acuerdo a la investigaci\u00f3n publicada este domingo por la Unidad de Investigaci\u00f3n (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP).<\/p>\n<p>El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquiri\u00f3 un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compr\u00f3 a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), la ex Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP).<\/p>\n<p>Hasta la semana \u00faltima, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Econom\u00eda que lidera Luis \u201cToto\u201d Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El mi\u00e9rcoles, Caputo anunci\u00f3 por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinaci\u00f3n de Producci\u00f3n en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Econ\u00f3micas Internacionales de la Canciller\u00eda. Tres d\u00edas m\u00e1s tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo ech\u00f3 a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombr\u00f3 a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneci\u00f3 en los documentos p\u00fablicos de la compa\u00f1\u00eda hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros p\u00fablicos de Florida. Luego, jam\u00e1s volvi\u00f3 a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse v\u00eda web.<\/p>\n<p>Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actu\u00f3 \u00fanicamente como manager de la sociedad, no como manager\/miembro. La nueva manager es Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez-Mill\u00e1n.<\/p>\n<p>El departamento que Goformore adquiri\u00f3 a la empresa de Pazo -de la que adem\u00e1s el abogado figura como accionista en 2018 fue vendido un a\u00f1o y medio m\u00e1s tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust y hab\u00eda activado una sociedad en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (Sunstar Point) para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Otros bienes<\/strong><\/p>\n<p>Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.<\/p>\n<p>Cuando Diago dej\u00f3 de figurar en los documentos p\u00fablicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por Mar\u00eda J. P\u00e9rez-Millan. P\u00e9rez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Adem\u00e1s de figurar como representante de Goformore, P\u00e9rez-Mill\u00e1n es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.<\/p>\n<p>Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como revel\u00f3 la investigaci\u00f3n de la UDI de elDiarioAR y CLIP.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust.<\/p>\n<p>Hace pocos meses, Ritondo\u00a0 celebr\u00f3 cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerr\u00f3 con la frase: \u201c\u00a1Vamos por m\u00e1s!\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La presentaci\u00f3n qued\u00f3 a cargo del juez federal Sebasti\u00e1n Ramos. El fiscal del caso ser\u00e1 Eduardo Taiano. 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