La Unidad de Información Financiera (UIF) instrumentará esta semana una norma sobre “enfoque basado en riesgo” para que los bancos puedan “segmentar a sus clientes y poner el foco en operaciones” sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Así lo adelantó este lunes el presidente de la UIF, Mariano Federici, durante un acto realizado en el Banco Nación, en donde esa entidad anunció un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lograr “asistencia técnica para realizar una autocalificación de riesgo” de su cartera.
Federici sostuvo que esta norma “va a permitir a las entidades financieras y cambiarias concentrar el esfuerzo en donde están los riesgos y las principales amenazas, trabajando más eficientemente en el método para lograr mejores resultados y poder ponerles las manos encima a los verdaderos criminales”.
